O imóvel reproduzia características de uma unidade oficial da Polícia Federal, com placas, uniformes, sinalização e equipamentos falsificados.
Ele é investigado por um esquema de pirâmide financeira que causou um prejuízo de mais de R$ 600 milhões a investidores no Piauí e no Maranhão.
Com mandado de prisão em aberto e incluída na Difusão Vermelha da Interpol, Kayra Cardoso é a única investigada ainda foragida na Operação Extrema Confiança
Procurado internacionalmente desde 2025 por um esquema de pirâmide financeira no Piauí e no Maranhão, o investigado decidiu se entregar à polícia nesta quarta-feira (22), em Teresina.
Ele era considerado foragido após ser apontado como líder de um esquema de pirâmide financeira da "X Trader" no Piauí e ter um mandado de prisão expedido em seu nome
Douglas e outras dez pessoas são investigados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) por suspeita de integrar um esquema de pirâmide financeira em Teresina.
Operação anunciada em abril foi cancelada após divergências sobre os termos financeiros; banco afirma que fará a gestão direta dos ativos
A informação foi comunicada pela defesa ao delegado Luciano Alcântara na tarde desta sexta-feira (17) e obtida pelo MeioNews.
A doutora Taline Prado confirmou apenas a soltura de Douglas Fonseca.
Novo suspeito é preso por envolvimento em esquema de fraude eletrônica investigado na Operação Chip Falso. A ação foi deflagrada pelo DRCC da Polícia Civil do Piauí.
Campanha no mês de combate ao crime busca mostrar à população como identificar os sinais e não cair em armadilhas nas redes
Procurado pela Interpol, o casal é alvo de buscas na fronteira, enquanto a imprensa paraguaia destaca a fuga do casal e a investigação sobre o maior prejuízo financeiro já registrado no Piauí.
Os 11 investigados são suspeitos de atrair investidores com a promessa de rendimentos de até 10% ao mês.
Inquérito da Operação Sem Desconto aponta esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas por meio da Conafer.
Os clientes eram atraídos pela promessa de rentabilidade de 10% sobre o valor investido, mas não recebiam o que era prometido, segundo a SSP.
Pastor incentivava membros a aplicar em DF Group, que não tinha autorização da CVM
As denúncias apontam que líderes religiosos de igrejas localizadas nos bairros Piçarra e Pedra Mole teriam indicado investidores para traders.
O encontro teve como objetivo fornecer as primeiras orientações aos consumidores sobre os procedimentos que deverão ser adotados.
Forças de segurança agiram após não conseguir contato com diretor da empresa
Pastor foi preso pela PF na Operação Unha e Carne e terá restrições como proibição de contato com investigados e uso de redes sociais
egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
Thiago Miranda foi alvo de mandados de busca e apreensão na 10ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suposto esquema para atacar o Banco Central e interferir em apurações
A pedido do MPF, a Justiça Federal da Subseção de Floriano deferiu mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra os principais investigados
PF afirma que antecipação da Operação Exchange dificultou a localização de Victor Shimada, apontado pelos EUA como elo financeiro da facção