Segundo a Polícia Civil do Piauí, o grupo é suspeito de operar um esquema que fez mais de 70 vítimas e movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos por meio da empresa DF Group
Pastor foi preso pela PF na Operação Unha e Carne e terá restrições como proibição de contato com investigados e uso de redes sociais
Decisão proíbe contato com investigados, uso de redes sociais e determina a entrega dos passaportes
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
Segurança de Deolane Bezerra pede liberdade da influenciadora como presente de aniversário em publicação nas redes sociais
A ação faz parte da sexta fase da Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal e relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Material apreendido em 2022 com o contraventor foi cruzado com dados do Coaf e embasa a nova fase da Operação Unha e Carne
Segundo o Coaf, organização suspeita movimentou R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos com lavagem de dinheiro
Dados compilados pelo Ministério Público mostram que, desde 2007, 368 advogados passaram por celas especiais, e não por Salas de Estado-Maior, em São Paulo.
PF afirma que antecipação da Operação Exchange dificultou a localização de Victor Shimada, apontado pelos EUA como elo financeiro da facção
Líder religioso e empresário, Márcio Poncio ganhou notoriedade nas redes sociais ao lado da família
Ação da Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão e investiga supostas ligações com esquema de lavagem de dinheiro e jogo do bicho
Victor Shimada e Stella Stefanie são acusados pelos EUA de integrar uma rede de lavagem de dinheiro; empresário também é investigado no caso VaideBet
Ministro do STF determinou a remoção do ex-banqueiro para o Complexo da Papuda após o fracasso das negociações de delação premiada e ordenou medidas para evitar contato com outros investigados da operação.
Influenciador e esposa são condenados a prisão por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e promoção de rifas ilegais
Defesa do líder do governo no Senado contesta busca e apreensão autorizada por André Mendonça e afirma que investigação contém "erros graves"
As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.
OAB-SP ingressa na Justiça com habeas corpus em favor de Deolane Bezerra, que é acusada de envolvimento com organização criminosa
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Medida prevê congelamento de valores de plataformas irregulares e reforça ações contra o crime organizado
Casal é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa alvo de operação realizada em oito estados
Com isso, Deolane, que está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado, passa a ser réu no processo e terá dez dias para apresentar resposta à acusação.
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.