Ação da Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão e investiga supostas ligações com esquema de lavagem de dinheiro e jogo do bicho
Victor Shimada e Stella Stefanie são acusados pelos EUA de integrar uma rede de lavagem de dinheiro; empresário também é investigado no caso VaideBet
Ministro do STF determinou a remoção do ex-banqueiro para o Complexo da Papuda após o fracasso das negociações de delação premiada e ordenou medidas para evitar contato com outros investigados da operação.
Influenciador e esposa são condenados a prisão por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e promoção de rifas ilegais
Defesa do líder do governo no Senado contesta busca e apreensão autorizada por André Mendonça e afirma que investigação contém "erros graves"
As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.
OAB-SP ingressa na Justiça com habeas corpus em favor de Deolane Bezerra, que é acusada de envolvimento com organização criminosa
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Medida prevê congelamento de valores de plataformas irregulares e reforça ações contra o crime organizado
Casal é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa alvo de operação realizada em oito estados
Com isso, Deolane, que está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado, passa a ser réu no processo e terá dez dias para apresentar resposta à acusação.
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.
18 mandados de busca e apreensão são cumpridos no DF, em SP e na BA.
O inquérito apura indícios de movimentações financeiras consideradas suspeitas e a possível utilização da entidade em práticas que podem configurar atos de improbidade administrativa.
Larissa Nara Rezende foi detida ao desembarcar de Londres; ela é apontada como financiadora do tráfico de drogas
A declaração foi feita nas redes sociais, onde ela explicou os motivos da decisão, informou como a influenciadora recebeu a notícia e afirmou que a defesa seguirá buscando alternativas legais para reverter a situação
Segundo a irmã, influenciadora está focada em provar inocência e não busca relacionamento no momento
MC Poze do Rodo posa com os seis filhos após assumir a paternidade de Enzo. Confira os detalhes da vida familiar e da situação judicial do cantor carioca
Esquema usava consultoria contábil para infiltrar pregoeiros e superfaturar contratos da saúde e educação em até 211%
A manifestação ocorreu após a realização de mandados de busca e apreensão em Teresina e Oeiras, incluindo diligências em uma empresa de contabilidade da qual Alan é um dos sócios.
Ação conjunta ocorre na zona Leste da capital; empresa Escrita Contabilidade Pública é alvo de buscas nesta terça-feira (2)
Polícia civil indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro na Operação Vérnix
Influenciadora seguiu orientação jurídica em interrogatório sobre suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro
Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
Operação Fluxo Oculto é feita pelo Gaeco e a Receita Federal