Nayanna utilizava diversas empresas em seu nome, muitas delas sem existência real, como forma de lavar dinheiro e ocultar valores ilícitos.
Segundo o delegado Alisson Macedo, o esquema envolvia não só a propaganda das plataformas, mas também estratégias de lavagem de dinheiro para disfarçar a origem dos valores.
A prisão da empresária aconteceu em um condomínio de luxo na zona Leste de Teresina.
A ação teve como foco o combate à exploração de jogos de azar, além de crimes relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A ação também apura crimes relacionados à organização criminosa e à lavagem de dinheiro.
O delegado Laércio Evangelista informou que eles também eram responsáveis por uma espécie de pagamento mensal à facção.
As investigações apontam que os alvos da operação realizavam manobras perigosas com motocicletas em via pública, conhecidas como “grau”.
Ele e sua companheira foram capturados no momento em que estavam dormindo em sua residência.
O entorpecente foi encontrado em uma bolsa. O suspeito será autuado pelo crime de tráfico de drogas.
Operação 'Boca Fechada' está cumprindo 30 mandados de busca e apreensão em várias zonas da capital
Alandilson Cardoso foi denunciado pelo Ministério Público do Piauí por ocultar e dissimular valores do tráfico de drogas e de outros crimes ligados ao Bonde dos 40.
O suspeito foi atingido durante uma operação na Vila Santa Cruz, zona Sul de Teresina.
Durante a ação, foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes e materiais usados no preparo e distribuição das drogas.
Conforme o delegado Samuel Silveira, ele seria o “braço direito” de Alandilson Cardoso, um dos líderes da organização.
O Denarc deflagrou a operação 'Capital Oculto' com o objetivo de cumprir a 12 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão.
Segundo o delegado, os alvos suspeitos são integrantes do Bonde dos 40 e faziam a movimentação do dinheiro da facção, uma espécie de lavagem de capitais
Os documentos apreendidos revelam que 95% do dinheiro lavado retornava ao PCC, enquanto 5% era reinvestido em combustíveis adulterados e fraudes em bombas, multiplicando os ganhos.
Além da prisão de Josimar, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de prisão preventiva.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, como imóveis, veículos, embarcações e aeronaves.
A mulher foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).
Segundo ele, havia um grupo era responsável pela criação e clonagem de sites falsos, idênticos aos originais.
Além das prisões e buscas, também foi determinado o bloqueio judicial de 16 contas bancárias vinculadas a investigados
Oito mandados cumpridos nas cidades de Teresina e Altos; foram encontrados diversos arquivos contendo imagens e vídeos de crianças e adolescentes em cenas de sexo
José Francisco Batista dos Santos foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por um roubo cometido em 2017
Além disso, ele é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos.