Notícias e artigos sobre Operacao fraude banco

Servidores de bancos e contador são alvos de operação contra fraudes em Teresina

A operação cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado

04/12/2024 06:53

Operação “Cribelo”

Áudios e vídeos revelam como funcionava esquema criminoso de compra de CNH no Detran

Em um áudio, uma instrutora de autoescola explica como o dinheiro pago por um aluno seria repassado ao examinador do Detran para “facilitar” a aprovação na prova prática de direção.

29/11/2024 12:39

E em mais 4 estados

Operação contra fraudes na Caixa é deflagrada em Teresina; prejuízo de R$ 10 milhões

Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda

10/07/2024 08:55

3 FORAM PRESOS

“Golpe do cabo“: Quadrilha rouba cerca de R$ 40 milhões do Banco do Brasil

No dia 2 de maio, um dos envolvidos foi preso em uma agência de Pedra de Guaratiba, e admitiu que foi cooptado pela quadrilha para instalar dispositivos na rede interna.

08/07/2024 08:20

VISTO OSTENTANDO E EMBRIAGADO

Empresário acusado de desviar R$ 5 milhões não descumpriu decisão judicial, diz defesa

Ilgner Lima foi preso durante a operação e posto em liberdade alegando que iria visitar a família. No entanto, foi visto embriagado e ostentando.

03/01/2024 13:53

Sonhos ambiciosos

Operação prodígio: líder de esquema criminoso tinha mural de desejos no quarto

Anderson Ranchel Dias, Handson Ferreira Barbosa, Ilgner de Oliveira Bueno e Sávio Máximo de Sousa tiveram suas prisões preventivas decretadas pela Justiça.

11/09/2023 10:21

Prejuízo de R$ 19 milhões

Operação Prodígio: Conversas mostram suspeitos esquematizando fraudes

Durante a operação foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária.

06/09/2023 17:43

Fraude

Conheça os 30 presos na Operação Prodígio e como esquema era feito

Entre os presos, alguns tinham entre 18 e 21 anos, dando origem ao nome da operação.

05/09/2023 18:01

Prejuízo de R$ 19 milhões

Suspeito de fraude financeira ostentava vida de luxo nas redes sociais

Anderson Ranchel compartilhava imagens de passeios em carros luxuosos, viagens e gosto pela aviação

05/09/2023 13:18

30 mandados de prisão

Polícia do Piauí deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões

A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí

05/09/2023 06:34

Fraude cibernética exposta