Durante as investigações, foram percebidas diversas inconsistências, apontando indícios de que vários eventos estavam sendo utilizados para desvio de recursos públicos.
A informação foi obtida pelo programa Fantástico, que teve acesso exclusivo à investigação completa.
Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos
Foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 5 milhões em bens e valores. As ordens judiciais foram expedidas pela Central de Inquéritos de Parnaíba
Deolane Bezerra ganhou notoriedade quando namorou e noivou com o falecido MC Kevin
Operação Integration mira esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
A investigação, que se iniciou em 2022, revelou uma complexa estrutura com participação em outros estados.
A operação teve como principal objetivo desarticular um núcleo criminoso familiar na região sul do estado, responsável por uma série de crimes
A ação resultou na execução de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis em Fortaleza e Eusébio.
Mais de 60 policiais federais deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão.
A PF encontra evidências de que os Brazão utilizavam transações imobiliárias e receitas de postos de gasolina para lavar dinheiro, possivelmente proveniente de corrupção
A ex-deputada federal se elegeu pelo estado do Rio de Janeiro e estava foragida desde 25 de março, quando foi condenada pelos crimes.
Segundo Ministério Público, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras cinco pessoas fraudaram empréstimos bancários e criaram esquema para ocultar os recursos obtidos ilegalmente
As suspeitas estão sendo investigadas pela Receita Federal, após os custos do programa voltado para o setor de eventos aumentarem significativamente
Cariani prestou depoimento na sede da instituição, na cidade de São Paulo, na tarde desta segunda.
O ministro do STF rejeitou o pedido de investigação contra o ex-presidente devido à suposta aquisição de 51 imóveis utilizando dinheiro em espécie
As transações nacionais na conta da deputada totalizaram R$ 197,8 mil, enquanto as transações internacionais alcançaram R$ 683
FBI poderá dar início a uma investigação sobre lavagem de dinheiro e dissimulação de recursos no território norte-americano
De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica.
A investigação, que foi deflagrada nesta terça-feira (30), faz parte da Operação Mamon, efetuada em 5 estados brasileiros.
Análise do caso na Corte continua - ministros vão decidir a pena a ser aplicada ao ex-parlamentar e a outros envolvidos no caso.
Segundo a polícia, a organização criminosa, com origem no sul do país, tinha ramificações no Rio de Janeiro.
Boluarte está no poder desde o início de dezembro, quando o Congresso destituiu o então presidente, Pedro Castillo, depois que ele tentou fechar o Parlamento.
Na vistoria do veículo parado pela PRF, foram encontrados R$ 15.750,00 em espécie e mais R$ 68.800 em cheques.
Empresas com sede na região de fronteira no sul do País e do Estado do Pará eram utilizadas para lavagem de dinheiro