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TUDO SOBRE "Lavagem de dinheito"

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REGIONAL NORTE

Operação prende suspeitos de tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro no Norte do Piauí

A ação das polícias Civil e Militar cumpre 23 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa

INVESTIGAÇÕES

Operação desarticula esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro no Piauí

Conforme as investigações, o grupo criminoso era formado majoritariamente por estrangeiros oriundos da Colômbia e da Venezuela

PRISÃO

PF prende três pessoas em operação contra lavagem de dinheiro no Maranhão

Ação em São Luís apura desvio de recursos públicos por meio de saques em espécie

OPERAÇÃO SATURAÇÃO

Golpista procurado por lavagem de dinheiro é preso em lanchonete de Teresina

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, Dhonatan foi localizado em uma lanchonete. Contra ele também havia mandados de prisão por organização criminosa.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO DA PRISÃO

Foragido do Piauí por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é preso em Brasília

W. dias soares havia fugido da operação Neve Negra em São Raimundo Nonato.

BARÃO VERMELHO

Dono da Barão Veículos está entre os presos em operação que investiga lavagem de dinheiro e tráfico

Além da prisão de Josimar, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e outros dois mandados de prisão preventiva.

Barão Vermelho

Operação que investiga lavagem de dinheiro e tráfico prende empresários e fecha mais de 10 empresas

A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados, como imóveis, veículos, embarcações e aeronaves.

Irregularidades

Prefeito afastado de São Bernardo é denunciado por esquema de corrupção e lavagem de dinheiro

O esquema consistia em obter contratos públicos e desviar recursos por meio de empresas formalmente ligadas à Prefeitura e à Fundação ABC. O

OPERÇÃO DO DENARC

Capital Oculto: mais uma envolvida em esquema de lavagem de dinheiro é presa em Teresina

Kesia foi presa em uma casa lotérica, onde ela trabalhava, nas proximidades da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

crimes financeiros

Lula veta lei que reduzia pena mínima para lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Presidente sancionou legislação da Câmara que aumenta as penas para quem furta cabos de energia e telefonia. Mas, vetou um trecho sobre lavagem de dinheiro incluído pelo Congresso.

OPERAÇÃO NO CEARÁ

Influenciador “Grau Biell é preso por lavagem de dinheiro em Juazeiro do Norte

Gabriel está sendo investigado na mesma operação que levou à prisão dos empresários Matheus Amorim Vasques, de 27 anos, e Isaac Tavares Araruna, de 35 anos, na quarta-feira (16), a "Vincitore".

Luxo e crime

Empresários são alvos de ação contra lavagem de dinheiro para facção criminosa

A ação teve como alvos empresários e pessoas ligadas a setores que, segundo a investigação, serviriam para movimentar recursos da organização criminosa.

Teresina e Campo Maior

PF cumpre mandados contra grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro no Piauí

A operação foi deflagrada em Belo Horizonte (MG) e visa desarticular organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

TINHA PASSAGENS CRIMINAIS

Lavagem de dinheiro, tráfico e mais: quem era o empresário assassinado em Fortaleza

O empresário, que atuava no ramo de cosméticos em Iguatu, foi abordado por um suspeito na rua Senador Pompeu pouco antes das 17h30. Alison morreu na hora.

Influenciadora

Mulher de Poze é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Essa operação não está diretamente relacionada ao inquérito que levou MC Poze à prisão na última quinta-feira (29)

Operação Conflictus

PF deflagra operação contra desvio e lavagem de dinheiro em município do Piauí

Cerca de três agentes estão no local para cumprir um mandado.

16 anos de prisão

Médica e família são condenadas por lavagem de dinheiro para o tráfico

A Justiça também determinou o confisco de bens avaliados em até R$ 50 milhões, entre eles 11 imóveis, 15 veículos e mais de 500 cabeças de gado.

EM INVESTIGAÇÃO

PF revela mecanismo de lavagem de dinheiro que une o PCC à máfia italiana

Quebra de sigilos bancário e fiscal de investigados revelou rede complexa e estruturada que movimentou bilhões de reais entre empresas e contas de fachada.

Mandados cumpridos

Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas no Piauí

Operação Tanque mira núcleo financeiro responsável por ocultar e integrar lucros do tráfico de drogas no mercado nacional.

Casas de apostas

Fazenda notifica bets para apresentar ações de combate à lavagem de dinheiro

Desde 1º de janeiro de 2025, o mercado de apostas de quota fixa passou a ser regulado no Brasil, impondo novas regras para a operação das plataformas.

Contas bancárias

Polícia descobre esquema de lavagem de dinheiro em nome de parentes de presos

Nesta terça-feira (21), oito suspeitos foram presos durante a segunda fase da Operação 1º Coríntios 15:33.

mais uma dela

Deolane Bezerra move Justiça contra acusações de lavagem de dinheiro

No ano de 2022, Armando enfrentou um processo judicial após divulgar um vídeo no qual fez acusações contra Deolane, ex-esposa de MC Kevin, alegando suposta ligação dela com o PCC

Caso em andamento!

Advogados e acusado de tráfico são indiciados por lavagem de dinheiro; Saiba quem são

Os presos foram alvos da Operação Fragmentado, deflagrada em duas fases, em investigação da Polícia Civil e GAECO, nos meses de agosto e outubro de 2024.

INVESTIGAÇÃO

Operação revela fraudes e lavagem de dinheiro em 3 secretarias do governo de Tocantins

Durante as investigações, foram percebidas diversas inconsistências, apontando indícios de que vários eventos estavam sendo utilizados para desvio de recursos públicos.

DEFESA NEGA

Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa

A informação foi obtida pelo programa Fantástico, que teve acesso exclusivo à investigação completa.