A Operação Quebra Ossos tem a finalidade de desarticular um grupo criminoso responsável por inserir dados falsos em sistemas do Sistema Unificado de Saúde.
Criminosos tinham parceiros no exterior que realizavam fraudes iguais mas com o foco em marketing multinivel
Suspeitos de organização criminosa, corrupção passiva e ativa, favorecimento pessoal, lavagem e ocultação de valores e inserção de dados falsos.
A investigação teve início a partir de informações produzidas pela Secretaria de Estado da Fazenda que apontou irregularidades na emissão de notas fiscais
Gordão ficou milionário e se inspirava em traficantes internacionais e no narcotraficante colombiano Pablo Escobar, seu maior ídolo.
A operação está sendo cumprida, com mandados de busca e apreensão no município de Parnaíba.
Investigações confirmaram as suspeitas da Controladoria Geral da União quanto à ocorrência de irregularidades, gerando um prejuízo milionário aos cofres públicos
Dallagnol foi condenado pelo excesso de informação ao divulgar, por meio de 'PowerPoint' a denúncia que levaria à condenação de Lula
Em oito datas, entre janeiro e junho, foram sacados pelo menos R$ 300 mil em espécie em cada uma delas.
A PF apreendeu mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo na residência de um dos alvos investigados
Influenciadora explicou que itens foram apreendidos pela polícia militar
A defesa argumentou que os veículos, alguns dos quais são avaliados em mais de R$ 3 milhões, estão em "elevado risco de avarias"
A investigação é sobre suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro
Texto aprovado pelo Senado traz definição do que é um ativo virtual, previsão de que o governo estabeleça quais ativos são aptos a regulação, entre outros
O projeto da Câmara traz direitos do contribuinte e vedações para a atuação da Receita.
Para a CipherTrace, as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas atualmente consistem em uma pequena parte de todo o ecossistema cripto.
Esquema de pirâmide financeira deixa prejuízo de R$ 12 milhões com mais de 300 vítimas cidades piauienses Floriano, Elizeu Martins, Corrente e Teresina
Até minutos antes do prazo final para encerrar o leilão, às 13h, a grife -que no passado ostentou um prédio de 15 mil m²
Foram cumpridos 49 mandados judiciais, sendo 13 de prisão temporária e 36 de busca e apreensão nos municípios de Parnaíba/PI, Cocal/PI e Camocim/CE.
Pecci, de 45 anos, era procurador especializado contra o Crime Organizado, Narcotráfico, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
A delegada foi uma das 12 pessoas presas pela operação, que tem como alvos o PM reformado Ronnie Lessa e o bicheiro Rogério de Andrade
O crime aconteceu na Ilha de Baru, um dos principais pontos turísticos da cidade portuária de Cartagena.
O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Especializada do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).
Agentes saíram para cumprir 29 mandados de prisão e 119 mandados de busca e apreensão, incluindo quatro bingos. Delegada que tinha R$ 2 mi em casa é levada à Polícia Civil
O empresário responde por lavagem de dinheiro, organização criminosa, receptação de carros roubados e tráfico de drogas também.