A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do trabalho investigativo da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), deflagrou nesta quinta-feira (6), a Operação Gerência do Crime. A ação teve como alvo o gerente de um banco, identificado como Hernanes Amorim de Oliveira, de 32 anos, investigado por desviar dinheiro de correntistas da agência pela qual ele era responsável.
De acordo com o delegado Tiago Carvalho, da Corpatri, o esquema movimentou pelo menos R$ 8 milhões em transações bancárias dos clientes alvo do esquema fraudulento. A investigação foi iniciada no início do ano e tem por escopo a desarticulação de uma associação criminosa que foi instituída para realizar furtos mediante fraude e lavagem de capitais.
Além das prisões e buscas, foi determinado, pelo Poder Judiciário, um bloqueio judicial no valor de R$ 4,6 milhões em desfavor dos investigados. Cumpridas as formalidades da Lei, os criminosos presos foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça do DF.
"No final do ano passado, foi descoberto que um gerente de banco utilizou a matrícula de outro gerente para desviar R$ 1,5 milhão da conta de uma empresa de transporte. O dinheiro foi transferido para contas de pessoas físicas e jurídicas. Todas as pessoas que receberam esses fundos foram presas preventivamente nesta quinta-feira", informou o delegado.
O investigador também revelou que Hernanes movimentou mais de R$ 8,5 milhões entre 2020 e 2023. "Acreditamos que esse valor foi ocultado em contas de empresas de construção e tecnologia desativadas ou com pouca atividade, o que reforça a ocultação de capitais", enfatizou Tiago Carvalho. Durante a operação, os policiais apreenderam seis carros, US$ 11 mil em dinheiro e uma máquina de contagem de dinheiro.
Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de Anápolis, Santo Antônio do Descoberto, Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Setor de Rádio e TV Norte de Brasília.