Notícias e artigos sobre Fraude piramide

Douglas Fonseca, da DF Trader, é preso novamente em operação do GAECO

Fundador da empresa havia sido solto em julho por determinação judicial e foi detido novamente nesta terça-feira (22); ele acabou liberado após pagamento de fiança

22/09/2026 12:37

ESQUEMA CRIMOSO

Mais de 150 vítimas da DF Group procuram a Polícia Civil após prejuízos financeiros

O encontro teve como objetivo fornecer as primeiras orientações aos consumidores sobre os procedimentos que deverão ser adotados.

13/07/2026 18:04

Investigações continuam

Justiça mantém prisão temporária de trader e mais suspeitos de aplicar golpes

Segundo a Polícia Civil do Piauí, o grupo é suspeito de operar um esquema que fez mais de 70 vítimas e movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos por meio da empresa DF Group

12/07/2026 15:03

INVESTIGAÇÃO

Operação DF Group: 1 suspeito segue foragido; CEO da empresa e mais 10 pessoas foram presas

Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.

11/07/2026 11:52

CEO foi preso

DF Group ostentava luxo nas redes sociais para atrair novos clientes no Piauí, afirma a polícia

egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas

10/07/2026 19:00

CEO DA DF GROUP

Quem é Douglas Fonseca, empresário preso em operação contra fraude em Teresina

CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência

10/07/2026 18:18

AÇÃO DA SSP

Douglas Fonseca, CEO da DF Group, é preso em operação contra lavagem de dinheiro

Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na empresa.

10/07/2026 14:45

Operação “Extrema Confiança”

Polícia deflagra 2ª fase de operação e prende investigados por maior esquema de pirâmide financeira do PI

As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.

22/06/2026 18:20

Nas páginas policiais

Quem são? Tite e outros atletas são vítimas de fraude ou envolvidos em acusações criminais

Além do caso de Tite, outros jogadores de futebol também enfrentaram situações envolvendo fraudes e crimes financeiros

04/10/2024 07:00

QUATRO ESTADOS

PF apreende carros, iates e joias de investigados por pirâmide financeira

A suspeita é de que os investimentos tenham origem em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais

28/11/2023 12:14

Autoriza Condução Coercitiva à CPI

Decisão judicial impede donos da 123 Milhas de deixar o país; saiba mais

A agência de viagens suspendeu a venda de pacotes e a emissão de passagens promocionais com embarque previsto a partir de setembro de 2023.

02/09/2023 08:27

OPINIÃO

A ficha corrida do amigo e sócio de Jair Renan é extensa: veja as acusações

Maciel Carvalho e Jair Renan (também alvo da operação) idealizaram a empresa Bolsonaro Jr Eventos, alvo de investigação da Polícia Federal.

24/08/2023 18:26

Pirâmides Financeiras

Ronaldinho Gaúcho será convocado para depor na CPI das Criptomoedas

O pedido busca esclarecer as suspeitas de ilegalidades em relação às empresas "LBLV" e "18k Ronaldinho"

29/06/2023 01:09

MANIPULAÇÃO DE MERCADO

Marido de Perlla, Patrick Abrahão é preso com esquema de pirâmide monetária

Ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato

19/10/2022 16:09

Polícia

PF desarticula organização criminosa que promovia pirâmide financeira no PI

Esquema de pirâmide financeira deixa prejuízo de R$ 12 milhões com mais de 300 vítimas cidades piauienses Floriano, Elizeu Martins, Corrente e Teresina

14/06/2022 07:55

Notícias