- SSP-PI realiza operação contra DF Group, empresa de investimentos sediada em Teresina, após denúncias de atrasos e falta de respostas.
- CEO da DF Group, Douglas Fonseca, foi preso junto com outras pessoas em ação que cumpriu 12 mandados judiciais.
- Investigações apontam que grupo criminoso utilizava fraudes eletrônicas e mecanismos para ocultar valores obtidos ilegalmente.
- Operação contou com apoio de diversas unidades da SSP, incluindo BEPI, BOPE e DINTE, em ação contra estelionato e lavagem de dinheiro.
A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) realizou, na tarde desta sexta-feira (10), uma operação contra a DF Group, empresa de investimentos sediada na zona Leste de Teresina. A ação ocorre após uma série de denúncias de investidores, que alegam atrasos no pagamento dos rendimentos, dificuldades para resgatar o dinheiro investido e ausência de respostas por parte da empresa.
O CEO da empresa é Douglas Fonseca, que foi preso com outras pessoas. A SSP cumpriu 12 mandados judiciais, entre prisões e busca e apreensão.
INVESTIGAÇÃO
Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram a TV Meio Norte e o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na empresa. Os relatos apontam que essas pessoas fizeram investimentos na plataforma nos últimos meses e não tiveram retorno dos valores aplicados. De acordo com a SSP, há mais de 100 boletins de ocorrência contra a DF Group.
Conduzidas pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), as investigações apontam que o grupo criminoso atuava de forma estruturada, utilizando fraudes eletrônicas para obtenção de vantagens ilícitas e mecanismos destinados à ocultação e dissimulação dos valores obtidos com a prática criminosa.
O CEO e outros alvos estão sendo investigados por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação contou com o apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (BEPI), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Diretoria de Inteligência Estratégica (DINTE), da Diretoria de Operações de Trânsito (DOT) e da Gerência de Operações e Investigações Criminais (GOIC).