SEÇÕES
Home » Busca » esquema-bilionario

TUDO SOBRE "Esquema bilionario"

Resultado de todos os artigos relacionados a Esquema bilionario
Faça sua Busca
LAVAGEM DE DINHEIRO

Operação da PF: listas apreendidas com bicheiro Adilsinho ligam políticos a esquema bilionário

Material apreendido em 2022 com o contraventor foi cruzado com dados do Coaf e embasa a nova fase da Operação Unha e Carne

aos prantos

MC Ryan SP chora ao negar ligação com esquema bilionário: “Não lavei dinheiro”

O artista, que deixou a prisão nesta semana após passar 28 dias detido, afirmou que “jamais” participou de atividades ilegais e disse acreditar que virou alvo da operação por conta da fama e da ostentação nas redes sociais

NarcoFluxo

PF investiga Deolane por suspeita de lavagem de dinheiro em esquema bilionário que prendeu MCs

De acordo com relatório de inteligência, a conta bancária da influenciadora teria sido usada como uma espécie de “conta de passagem”, mecanismo em que valores entram e saem rapidamente para dificultar o rastreamento

Operação Narco Fluxo

PF aponta MC Ryan SP como líder de esquema bilionário ligado ao PCC

MC Ryan SP é preso pela PF na Operação Narco Fluxo. O funkeiro é suspeito de liderar esquema bilionário de lavagem de dinheiro e ter elos com o PCC

Há mais de 10 anos

Gaeco investiga PCC em esquema bilionário de agrotóxicos falsificados no interior de SP

Gaeco investiga esquema bilionário de falsificação de agrotóxicos com participação do PCC. Entenda as operações e o impacto no mercado legal.

Danos ambientais e corrupção

Empresários e políticos são presos por esquema bilionário de mineração em MG

Vídeos e documentos exclusivos revelaram detalhes de um esquema de mineração bilionário em Minas Gerais. O grupo pretendia movimentar cerca de R$ 18 bilhões

segundo investigação

Da cana às fintechs: o caminho do PCC para lavar dinheiro em esquema bilionário

Facção criminosa usou usinas de álcool, rede de postos de combustível, maquininhas de cartão, fintechs e fundos de investimento para lavar bilhões de reais.

30 BILHÕES

Vazamento de megaoperação contra esquema bilionário do PCC será investigado pela PF

Investigações mostraram que a facção criminosa PCC utilizava instituições financeiras para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio

Esquema bilionário

“Beto Louco” e “Primo”: Conheça os líderes do esquema bilionário do PCC

Ministério Público aponta líderes de esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis. Fraudes movimentaram R$ 52 bilhões.

Denúncia

Como garimpo “esquentou” ouro ilegal para montar esquema bilionário no Pará

Segundo a investigação, a máfia incluía o uso de empresas, de pessoas e até de falecidos que vendiam o ouro a empresas

À PGR

Deputado pede apuração de envolvimento de correntistas brasileiros em esquema bilionário de evasão de divisas na Suíça

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) pediu à PGR a abertura de investigação para apurar o envolvimento de brasileiros no esquema bilionário de evasão de divisas

FRAUDE NOS EUA

Dono da TelexFree é preso por fraude bilionária por criar esquema pirâmide

Os donos da TelexFree LLC foram acusados criminalmente pela promotoria federal dos Estados Unidos

ACESSE NOSSO
CANAL NO ZAP