Investigação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e uso de empresas para ocultar movimentações financeiras; grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025
MP afirma que esquema de lavagem envolvia PCC e que ela seria integrante do núcleo financeiro
Investigação aponta que empresário não fez operações na Bolsa e usava novos aportes para sustentar pagamentos de até 10% aos investidores
A Polícia Civil concluiu que o suspeito, investigado por suposta pirâmide financeira, nunca comprou ou negociou ações durante o período em que atuou na Xtreme Trader.
DRCC aponta esquema de falsos investimentos que enganou vítimas em quatro estados
Outro ponto de destaque é a proposta de acabar com operações policiais violentas nas comunidades.
Investigação aponta indícios de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas; empresa teve as atividades suspensas pelo Ministério da Fazenda
A atividade movimenta bilhões de reais à margem da economia formal, sem recolhimento de tributos.
Operários ficaram em situação de risco após andaime suspenso girar em prédio de luxo em Fortaleza. A estrutura foi estabilizada antes da chegada dos bombeiros
Ela teve a imagem usada em falsas campanhas de arrecadação online.
A facção teria exigido que a empresa pagasse R$ 10 por cada cliente no banco de dados
O casal foi preso no âmbito da Operação Última Rodada, que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.
Inquérito da Operação Sem Desconto aponta esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas por meio da Conafer.
Foram cumpridos mandados nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
A pedido do MPF, a Justiça Federal da Subseção de Floriano deferiu mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra os principais investigados
Funkeiro é alvo de investigação que apura fraudes eletrônicas e movimentação de cerca de R$ 100 milhões em cinco anos, segundo a Polícia Civil
Conhecido por organizar o evento “Pagode do Chico”, Francisco das Chagas é investigado por comandar uma rede de investimentos fraudulentos por meio da empresa Xtreme Trader.
As prisões ocorreram em Teresina, Timon e São Luís, no Maranhão.
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Programação da mostra encerra hoje (21), às 21h
Ambiente foi projetado por Rafael Veras e Ana Flávia Coelho com uma arquitetura que equilibra presença e precisão; mostra já encerra neste domingo, dia 21/06
STJ nega pedido de liberdade da influenciadora Deolane Bezerra, presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
EUA classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas. Entenda os impactos no sistema financeiro, no PIX e o aumento da fiscalização contra crimes.
Polícia civil indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro na Operação Vérnix
Lucila Meireles Costa estava sob custódia e apresentou complicações de saúde; ela era investigada por corrupção no Judiciário do Amazonas.