- A NSX Brasil é investigada por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em operação deflagrada nesta sexta-feira.
- A Operação Jogo de Sombras cumpre seis mandados em João Pessoa, Recife e São Paulo.
- Grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025 e usado empresas para ocultar recursos.
- Receita Federal suspeita de uso de empresa em Curaçao para simular operações internacionais.
- A investigação pode resultar na recuperação de cerca de R$ 300 milhões em tributos.
A NSX Brasil, empresa responsável pela Betnacional e pela Betfair no país, é alvo de uma operação do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal contra suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. A ação foi deflagrada nesta sexta-feira (28).
A Operação Jogo de Sombras cumpre seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).
Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025. As autoridades também apuram o uso de empresas e contas para dificultar o rastreamento dos recursos.
De acordo com a Receita Federal, a estrutura investigada teria utilizado uma empresa de fachada localizada em Curaçao antes da regulamentação das apostas no Brasil. A suspeita é de que a estrutura tenha sido usada para simular operações internacionais.
Os investigadores também identificaram movimentações financeiras por meio de fintechs, que teriam dificultado a identificação da origem e do destino dos valores.
Além da lavagem de dinheiro, a operação investiga possíveis crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas. A Receita Federal estima que as investigações possam resultar na recuperação de cerca de R$ 300 milhões em tributos.
A NSX Brasil informou que está colaborando com as autoridades e que pretende fornecer os documentos solicitados durante a investigação.