As declarações ocorreram durante a coletiva de imprensa para comentar as operações deflagradas nesta quarta-feira (28)
Entre as companhias estão gestoras de investimentos e instituições financeiras; investigação aponta R$ 7,6 bilhões somente em sonegação de tributos por meio do esquema
Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de R$ 52 bilhões, com recolhimento de tributos muito baixo e incompatível com suas atividades.
Segundo o órgão federal, os fundos financiaram a compra de um terminal portuário, quatro usinas de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis
A investigação teve origem na análise de provas obtidas na Operação Bússola, que identificou seis novos envolvidos no esquema criminoso.
Mais de 200 pessoas foram vítimas em todos os Estados da Federação; foram cumpridos 80 mandados entre prisões temporárias e apreensões
O esquema consistia em obter contratos públicos e desviar recursos por meio de empresas formalmente ligadas à Prefeitura e à Fundação ABC. O
O diretor da Fast Shop, Otávio Gomes também foi alvo da decisão judicial. A operação do Ministério Público mira esquema de corrupção fiscal que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em créditos de ICMS
Os criminosos usam aplicativos como WhatsApp para se passar por advogados, copiando foto e nome do profissional verdadeiro em um novo número
Durante seu depoimento à comissão, Robert Rios afirmou que Samara exercia forte influência sobre áreas estratégicas da gestão municipal.
Segundo Robert, no dia 30 de dezembro de 2022, ele comunicou pessoalmente ao então prefeito que não permaneceria no cargo devido às irregularidades que presenciava.
A primeira instância do STJD ainda decidirá se aceita a denúncia e quais artigos serão aplicados no julgamento, que deverá ocorrer em até 60 dias.
A polícia revelou que ele mantinha transações com um dos líderes da facção criminosa Bonde dos 40.
Segundo os investigadores, o empresário simulava a venda de veículos para lavar dinheiro de uma facção criminosa
Para garantir recursos públicos que alimentassem os contratos fraudados, o grupo também manteve articulação política.
A iniciativa surge após denúncia divulgada pelo portal ICL Notícias, que aponta a movimentação de mais de R$ 6,6 bilhões na bolsa brasileira
A investigação foi iniciada há quase um ano a partir de denúncias que apontavam a exploração financeira de vítimas por meio de cessões de crédito judicial.
Lucas Lucco e seu pai são indiciados em Goiânia por suposta fraude relacionado a venda de carros de luxo
Em 2023, o país havia deixado essa lista após avanços na cobertura vacinal.
O suspeito não revelou onde estava. Ele é investigado por um suposto esquema de estelionato financeiro que teria causado um prejuízo superior a R$ 100 milhões.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Um dos alvos tem pelo menos 15 anotações criminais por estelionato.
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Conexión Ganadera enganou milhares com promessas de lucros na pecuária; prejuízo ultrapassa R$ 2 bilhões.
Maços de dinheiro foram encontrados em gavetas e armários no endereço do ex-prefeito de Paratinga (BA) Marcel José de Carvalho, que foi alvo de buscas. STF deu aval à operação
Entre os alvos estão o assessor Marcelo Chaves Gomes, o prefeito de Ibipitanga, Humberto Raimundo Rodrigues, e o prefeito de Boquira, Alan Machado.