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TUDO SOBRE "Esquema financeiro"

Resultado de todos os artigos relacionados a Esquema financeiro
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APURAÇÃO

MP do Piauí investiga vereadora Tatiana Medeiros por suspeita de “rachadinhas” e nepotismo

As apurações indicam que a vereadora utilizou o cargo para beneficiar parentes próximos, entre eles o padrasto Stênio Ferreira Santos e o cunhado Lucas de Carvalho Dias Sena.

2ª prisão da comissão

CPMI do INSS prende presidente da Conafer por falso testemunho em depoimento

Carlos Roberto Lopes é apontado pelo relator como mais um dos operadores dos esquemas de fraude em aposentadorias.

R$ 45 milhões em lucros

Iate, Lamborghini e helicópteros: compra de artigos de luxo levantou suspeita sobre motéis do PCC

Investigação aponta que motéis movimentaram R$ 450 milhões entre 2020 e 2024 e contribuíram para o aumento patrimonial dos sócios parceiros do crime organizado

NOVA DECISÃO

Hytalo Santos e marido viram réus por produção de conteúdo pornográfico com crianças

Justiça aceita denúncia contra Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã, por produção de pornografia infantil

OPERAÇÃO DUBAI

Influencer é suspeito de desviar R$ 146 milhões via pix; entenda como era o esquema

Mandados foram cumpridos nesta terça (23) em endereços de luxo na capital. Principal alvo, o empresário e influenciador Gabriel Spalone ainda não foi encontrado.

Danos ambientais e corrupção

Empresários e políticos são presos por esquema bilionário de mineração em MG

Vídeos e documentos exclusivos revelaram detalhes de um esquema de mineração bilionário em Minas Gerais. O grupo pretendia movimentar cerca de R$ 18 bilhões

PRESA DESDE ABRIL

Caso Tatiana Medeiros: justiça define data de audiência com 112 depoimentos

Parlamentar é acusada de crimes eleitorais, financeiros e organização criminosa; companheiro também será julgado.

Operação Underbill

Fraude com produtos da China movimentou R$ 26 milhões para o Maranhão, Ceará e outros estados

Na manhã desta quarta-feira (10), a PF deflagrou a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular a organização criminosa.

OPERAÇÃO CAPITAL OCULTO

Dono da Marvin Veículo teria ordenado a execução de comparsa em Teresina, diz delegado

O dono da Marvin Veículo foi preso na terça-feira ao se apresentar à sede do DENARC acompanhado de seu advogado. A ação faz parte da segunda fase da operação Capital Oculto.

'CAPITAL OCULTO'

Delegado detalha participação do dono da Marvin Veículos no esquema da facção B40

Marcus foi preso na manhã desta quarta-feira (10), ao se apresentar à sede do Denarc.

Operação Integration

Deolane Bezerra se manifesta após ter bens liberados pela Justiça de Pernambuco

Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora afirmou que a medida representa um alívio diante do processo que ainda está em andamento

veja funções

Empresário preso em condomínio de luxo em Teresina: quem é e qual sua atuação no Bonde dos 40

Conforme o delegado Samuel Silveira, ele seria o “braço direito” de Alandilson Cardoso, um dos líderes da organização.

ESQUEMA

'Léo Gordim', 'Brizola' e namorado de Tatiana Medeiros: veja a hierarquia do Bonde dos 40

O Denarc deflagrou a operação 'Capital Oculto' com o objetivo de cumprir a 12 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão.

José Osmando

Atacado na Câmara e alvo de criminosos, Banco Central tem reação imediata

Entenda os recentes ataques hackers ao PIX, a pressão do centrão no Banco Central e as investigações envolvendo o Banco Master e o BRB

dicas preciosas!

Descubra quais são os três livros que estão acelerando aprovações em concursos

Selecionamos três obras essenciais: português, Direito Constitucional e resolução de questões do Exame da OAB.

Pressão

Megaoperação age certo contra o crime organizado, atingindo o bolso dos marginais

A megaoperação deflagrada nessa quinta-feira – mas cuja atuação segue na trilha do desmantelamento dessas quadrilhas poderosas por tempo ainda imprevisível – assusta o Brasil pela dimensão dos negócios criminosos.

esquema bilionário

Carretas com combustível de empresas ligadas ao PCC são abandonadas na Bahia

Segundo a investigação, o esquema bilionário de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis, era comandado por Mourad e Beto Louco.

segundo investigação

Da cana às fintechs: o caminho do PCC para lavar dinheiro em esquema bilionário

Facção criminosa usou usinas de álcool, rede de postos de combustível, maquininhas de cartão, fintechs e fundos de investimento para lavar bilhões de reais.

Maiores gestoras

Alvo da PF, Reag tem queda de 15% nas ações após megaoperação contra o PCC

Polícia Federal investiga a Reag Investimentos por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro para o PCC. Ações da empresa (REAG3) caem forte.

Investigações da PF

'Maior resposta' ao crime organizado, diz Lula sobre operação contra o PCC

Operação identificou mais de R$ 7,6 bilhões em impostos sonegados. Facção criminosa utilizava postos de combustíveis e fundos de investimento para ocultar origem do dinheiro.

Esquema bilionário

Haddad: ação contra PCC chegou 'ao andar de cima' do crime organizado

As declarações ocorreram durante a coletiva de imprensa para comentar as operações deflagradas nesta quarta-feira (28)

esquema de fraudes

Faria Lima, centro financeiro do país, tem 42 alvos de operação contra o PCC

Entre as companhias estão gestoras de investimentos e instituições financeiras; investigação aponta R$ 7,6 bilhões somente em sonegação de tributos por meio do esquema

Megaoperação

Ação mira esquema do PCC com combustíveis distribuídos em postos no Piauí e mais 9 estados

Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de R$ 52 bilhões, com recolhimento de tributos muito baixo e incompatível com suas atividades.

Operação Carbono Oculto

Facção PCC gere 40 fundos de investimentos com patrimônio de R$ 30 bilhões, diz Receita

Segundo o órgão federal, os fundos financiaram a compra de um terminal portuário, quatro usinas de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis

OPERAÇÃO ESTEIO

PF cumpre mandados contra grupo que causou prejuízo de R$ 6 milhões ao INSS em Teresina

A investigação teve origem na análise de provas obtidas na Operação Bússola, que identificou seis novos envolvidos no esquema criminoso.

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