Ação conjunta investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo policiais civis, advogados e operadores financeiros. Segundo o Ministério Público, agentes recebiam propina para destruir provas
São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão e seis de intimação; advogados e policiais civis são alvo
Vorcaro e Zettel foram alvos da terceira fase da operação Compliance Zero que investiga esquemas fraudulentos do Master
STF determinou afastamento do prefeito Dr. Furlan, do vice e de outros servidores por 60 dias; 13 mandados foram cumpridos em três estados
Investigação da Polícia Federal aponta que o controlador do Banco Master ordenava ataques violentos contra jornalistas e opositores em grupo do Whatsapp.
Equipes saíram para cumprir 4 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Maranhão.
Banqueiro é alvo de uma nova fase Operação Compliance Zero, em que a PF investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Mandados são cumpridos no Piauí e em mais 6 estados contra esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e falso intermediador de veículos.
Agentes cumprem 42 mandados em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.
Nesta sexta-feira (20), as forças policiais cumpriram 14 mandados de prisão, nos estados do Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão.
A investigação teve alvos no Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão.
Com isso, o esquema passou a apresentar características típicas da atuação de organizações criminosas, como divisão estruturada de tarefas, uso sistemático de dados judiciais
Conforme uma nota divulgada, a empresa citou que o “jurídico já solicitou à Justiça o acesso às informações que motivaram a suspensão do sorteio”, diante das investigações da PF.
Investigação revela empresa que mudava de nome. Mais de R$ 1 milhão são bloqueados e R$ 600 mil foram achados em mala.
Operação Aleatorius apura desvirtuamento de títulos de capitalização e indícios de lavagem de dinheiro no Piauí, Ceará e Pernambuco.
ara alcançar esse objetivo, Fonteles defendeu uma integração plena entre forças de segurança federais e estaduais, com atuação conjunta do Ministério Público e de órgãos de controle fiscal, como a Receita Federal e as receitas estaduais.
Fernando Haddad critica duramente deputados que usam redes sociais para atacar a Polícia Federal e a Receita Federal. Entenda a defesa do ministro por instituições de Estado e o combate ao crime.
Ministro do STF autoriza mais prazo para Polícia Federal concluir inquérito que apura supostas fraudes e irregularidades na instituição financeira
Presídio do DF já recebeu nomes do alto escalão da política envolvidos em escândalos como o Mensalão e a Lava Jato
As investigações contam com a atuação conjunta da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, que auxiliam na análise de dados financeiros e administrativos relacionados ao caso.
A liberação ocorreu em meio ao imbróglio jurídico relacionado ao uso de relatórios do COAF sem autorização judicial durante a fase de pré-inquérito
A Operação Carbono Oculto 86 foi deflagrada em 5 de novembro de 2025, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 5 bilhões por meio de postos de combustíveis ligados ao PCC.
A operação apura um suposto esquema de corrupção, rachadinha, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na gestão do ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa
O Plantão Judiciário Criminal da Comarca da Ilha de São Luís considerou regular o cumprimento dos mandados expedidos pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
A Operação Tântalo II, deflagrada na última segunda-feira (22), investiga o desvio que envolve empresas criadas de forma fictícia pelo prefeito e seus aliados.