Investigação da Polícia Federal aponta que o controlador do Banco Master ordenava ataques violentos contra jornalistas e opositores em grupo do Whatsapp.
Equipes saíram para cumprir 4 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Maranhão.
Banqueiro é alvo de uma nova fase Operação Compliance Zero, em que a PF investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Mandados são cumpridos no Piauí e em mais 6 estados contra esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e falso intermediador de veículos.
Agentes cumprem 42 mandados em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.
Nesta sexta-feira (20), as forças policiais cumpriram 14 mandados de prisão, nos estados do Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão.
A investigação teve alvos no Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão.
Com isso, o esquema passou a apresentar características típicas da atuação de organizações criminosas, como divisão estruturada de tarefas, uso sistemático de dados judiciais
Conforme uma nota divulgada, a empresa citou que o “jurídico já solicitou à Justiça o acesso às informações que motivaram a suspensão do sorteio”, diante das investigações da PF.
Investigação revela empresa que mudava de nome. Mais de R$ 1 milhão são bloqueados e R$ 600 mil foram achados em mala.
Operação Aleatorius apura desvirtuamento de títulos de capitalização e indícios de lavagem de dinheiro no Piauí, Ceará e Pernambuco.
ara alcançar esse objetivo, Fonteles defendeu uma integração plena entre forças de segurança federais e estaduais, com atuação conjunta do Ministério Público e de órgãos de controle fiscal, como a Receita Federal e as receitas estaduais.
Fernando Haddad critica duramente deputados que usam redes sociais para atacar a Polícia Federal e a Receita Federal. Entenda a defesa do ministro por instituições de Estado e o combate ao crime.
Ministro do STF autoriza mais prazo para Polícia Federal concluir inquérito que apura supostas fraudes e irregularidades na instituição financeira
Presídio do DF já recebeu nomes do alto escalão da política envolvidos em escândalos como o Mensalão e a Lava Jato
As investigações contam com a atuação conjunta da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, que auxiliam na análise de dados financeiros e administrativos relacionados ao caso.
A liberação ocorreu em meio ao imbróglio jurídico relacionado ao uso de relatórios do COAF sem autorização judicial durante a fase de pré-inquérito
A Operação Carbono Oculto 86 foi deflagrada em 5 de novembro de 2025, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 5 bilhões por meio de postos de combustíveis ligados ao PCC.
A operação apura um suposto esquema de corrupção, rachadinha, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na gestão do ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa
O Plantão Judiciário Criminal da Comarca da Ilha de São Luís considerou regular o cumprimento dos mandados expedidos pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
A Operação Tântalo II, deflagrada na última segunda-feira (22), investiga o desvio que envolve empresas criadas de forma fictícia pelo prefeito e seus aliados.
Deputado afirma que valor é lícito, declarado ao Imposto de Renda e foi guardado em casa após “lapso” em não depositar no banco
Deputado Carlos Jordy também foi alvo da operação da PF que apura desvio de cota parlamentar
Justiça de Alagoas encerra processo contra Rico Melquiades após influenciador cumprir acordo e pagar R$ 1 milhão
A mulher foi localizada no bairro Boa Vista, em Timon (MA), pela 18ª Delegacia Regional de Timon, por meio da Divisão de Inteligência e Captura (DICAP).