Grupo movimentava valores milionários com esquema de lavagem de dinheiro no Piauí e Sergipe.
A proximidade de Zettel com Vorcaro é vista como um ponto-chave no caso, já que ele teria participado de diversos negócios relacionados ao grupo
Eric Freymond, ex-gestor do patrimônio de Andress, é suspeito de aplicar golpe na atriz com esquema de desvios envolvendo lavagem de dinheiro; veja detalhes
A Justiça do Piauí deve receber a denúncia e transformar os acusados em réus. Eles não chegaram a ser presos.
A Operação Carbono Oculto 86 foi deflagrada em 5 de novembro de 2025.
Empresário e ex-sócio são investigados em operação contra organização criminosa ligada a fraudes e uso de empresas de fachada
Erik Marinho ocupa a posição de segundo suplente do parlamentar e foi alvo de uma das fases da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal.
Comissão também convoca empresária ligada a banqueiro investigado
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso na última quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Ação conjunta investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo policiais civis, advogados e operadores financeiros. Segundo o Ministério Público, agentes recebiam propina para destruir provas
São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão e seis de intimação; advogados e policiais civis são alvo
Vorcaro e Zettel foram alvos da terceira fase da operação Compliance Zero que investiga esquemas fraudulentos do Master
STF determinou afastamento do prefeito Dr. Furlan, do vice e de outros servidores por 60 dias; 13 mandados foram cumpridos em três estados
Investigação da Polícia Federal aponta que o controlador do Banco Master ordenava ataques violentos contra jornalistas e opositores em grupo do Whatsapp.
Equipes saíram para cumprir 4 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Maranhão.
Banqueiro é alvo de uma nova fase Operação Compliance Zero, em que a PF investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Mandados são cumpridos no Piauí e em mais 6 estados contra esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e falso intermediador de veículos.
Agentes cumprem 42 mandados em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.
Nesta sexta-feira (20), as forças policiais cumpriram 14 mandados de prisão, nos estados do Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão.
A investigação teve alvos no Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão.
Com isso, o esquema passou a apresentar características típicas da atuação de organizações criminosas, como divisão estruturada de tarefas, uso sistemático de dados judiciais
Conforme uma nota divulgada, a empresa citou que o “jurídico já solicitou à Justiça o acesso às informações que motivaram a suspensão do sorteio”, diante das investigações da PF.
Investigação revela empresa que mudava de nome. Mais de R$ 1 milhão são bloqueados e R$ 600 mil foram achados em mala.
Operação Aleatorius apura desvirtuamento de títulos de capitalização e indícios de lavagem de dinheiro no Piauí, Ceará e Pernambuco.
ara alcançar esse objetivo, Fonteles defendeu uma integração plena entre forças de segurança federais e estaduais, com atuação conjunta do Ministério Público e de órgãos de controle fiscal, como a Receita Federal e as receitas estaduais.