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TUDO SOBRE "Esquema com desvios"

Resultado de todos os artigos relacionados a Esquema com desvios
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FALHA PROCESSUAL

STF derruba condenação do ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, no caso da operação Chequinho

Ministro do STF apontou uso de provas ilícitas e falhas na cadeia de custódia no curso das investigações

LAVAGEM E DESVIOS

Entenda como atriz que interpretou Bond Girl ficou na ruína após golpe de R$ 120 milhões

Eric Freymond, ex-gestor do patrimônio de Andress, é suspeito de aplicar golpe na atriz com esquema de desvios envolvendo lavagem de dinheiro; veja detalhes

entenda decisão

Veja como votou cada ministro no julgamento que derrubou decisão de Mendonça sobre a CPMI do INSS

Ao todo, 8 ministros votaram a favor da derrubada, principalmente, sob o argumento de que com a prorrogação dos prazos da CPMI isso poderia esvaziar o foco inicial das investigações

COAF

Senador do PL teve boleto de R$ 51 mil pago por acusado de lavar dinheiro para o “Careca do INSS”

Erik Marinho ocupa a posição de segundo suplente do parlamentar e foi alvo de uma das fases da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal.

ROMBO DO INSS

Entenda como funcionava o esquema de fraudes no INSS que envolve deputada do Ceará e empresários

Investigações apontam que parlamentar atuava como articuladora política, enquanto grupo pagava propina a servidores para viabilizar descontos ilegais em aposentadorias

Rompimento de aliados

PL rompe com Ibaneis e protocola pedido de CPI para apurar caso do BRB e Master

O PL protocolou pedido de CPI na CLDF para investigar o Banco de Brasília (BRB) no escândalo do caso Master. A ação representa o rompimento com Ibaneis Rocha, buscando respostas sobre o envolvimento do BRB. Entenda o caso.

DESTRUIÇÃO DE PROVAS

Operação do MP e da PF prende suspeitos de esquema de corrupção na Polícia Civil de SP

Ação conjunta investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo policiais civis, advogados e operadores financeiros. Segundo o Ministério Público, agentes recebiam propina para destruir provas

Operação Bazaar

Doleiros, lavagem e corrupção: PF deflagra operação contra grupo criminoso na Polícia Civil de SP

São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão e seis de intimação; advogados e policiais civis são alvo

Investigação

Prefeito de Macapá é afastado suspeito de desviar dinheiro de obra de hospital

STF determinou afastamento do prefeito Dr. Furlan, do vice e de outros servidores por 60 dias; 13 mandados foram cumpridos em três estados

ROMBO DO INSS

Presidente da Dataprev, ex-secretária do “Careca do INSS” e advogado são convocados a CPMI do INSS

Parlamentares apuram falhas e investigam esquema de descontos indevidos que teria desviado R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

ROMBO DO INSS

Após quebra de sigilo, Lulinha ironiza acusações e questiona: “Cadê minha Ferrari de ouro?”

Filho do presidente Lula disse ser alvo de ação política contra o pai

Suspeitas de desvio

Ex-senador Fernando Bezerra e deputado Fernando Filho são alvos de operação da PF

Agentes cumprem 42 mandados em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

ESPERANTINA

Ex-prefeito do Piauí 'crucificado' é beneficiado e deixará regime fechado no Tremembé

Felipe Santolia, ex-prefeito de Esperantina, ficou conhecido internacionalmente em 2002 ao alegar que teria sido crucificado, a Polícia depois apontou que foi uma farsa.

ESQUEMA MILIONÁRIO

Tesoureiro de banco é preso suspeito de desviar quase R$ 1 milhão em São Luís

As apurações indicam que o suspeito se aproveitava da função que exercia dentro da unidade bancária, a qual lhe garantia acesso direto aos mecanismos de controle financeiro.

Fraude financeira

Toffoli prorroga investigações sobre Banco Master por 60 dias a pedido da PF

Ministro do STF autoriza mais prazo para Polícia Federal concluir inquérito que apura supostas fraudes e irregularidades na instituição financeira

Veja quais são

Papuda: relembre políticos famosos que já passaram pelo presídio que Bolsonaro cumpre pena

Presídio do DF já recebeu nomes do alto escalão da política envolvidos em escândalos como o Mensalão e a Lava Jato

OPERAÇÃO PF

PF deflagra 2ª fase da Operação Compliance Zero contra Banco Master e Daniel Vorcaro

Buscas miram dono do banco Daniel Vorcaro, familiares e empresários; R$ 5,7 bilhões em bens bloqueados.

CORRUPÇÃO

Deputado federal é alvo de operação da PF; suspeita de desvio de emendas parlamentares

As investigações contam com a atuação conjunta da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, que auxiliam na análise de dados financeiros e administrativos relacionados ao caso.

DECISÃO

Justiça do Maranhão nega soltura de prefeito e vereadores acusados de desviar R$ 56 milhões

A única investigada autorizada a cumprir prisão domiciliar foi Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira, que foi diagnosticada com câncer de útero.

EXCLUSIVO

Operação Gabinete de Ouro entra em fase decisiva e amplia investigações

A operação apura um suposto esquema de corrupção, rachadinha, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na gestão do ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa

TURILÂNDIA

Presidente de Câmara no Maranhão assume Prefeitura mesmo em prisão domiciliar

A investigação do suposto esquema de corrupção engloba todos os vereadores, o prefeito e o vice de Turilândia.

CORRUPÇÃO

Prefeito, primeira-dama e ex-vice têm prisões mantidas no Maranhão e vão para Pedrinhas

O Plantão Judiciário Criminal da Comarca da Ilha de São Luís considerou regular o cumprimento dos mandados expedidos pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

AÇÃO DO MP

Prefeito, vice e todos os vereadores são presos por desvio de R$ 56 milhões, no Maranhão

A Operação Tântalo II, deflagrada na última segunda-feira (22), investiga o desvio que envolve empresas criadas de forma fictícia pelo prefeito e seus aliados.

Dinheiro apreendido em Brasília

Sóstenes diz que R$ 400 mil apreendidos pela PF são de venda de imóvel

Deputado afirma que valor é lícito, declarado ao Imposto de Renda e foi guardado em casa após “lapso” em não depositar no banco

Operação em andamento

PF apreende R$ 430 mil em espécie em endereço ligado a deputado Sóstenes Cavalcante

Deputado Carlos Jordy também foi alvo da operação da PF que apura desvio de cota parlamentar

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