Forças de segurança agiram após não conseguir contato com diretor da empresa
Operação da polícia apreende bens e bloqueia atividades da empresa
A informação consta na investigação que também determinou o bloqueio de R$ 6 milhões em bens atribuídos ao ex-parlamentar.
Presidente da Câmara critica decisão de Dino sobre bloqueio de R$ 119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto.
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
O empresário Douglas Fonseca ostentava uma vida de luxo nas redes sociais para ludibriar e atrair vítimas.
Segundo a Polícia Federal, funcionários da Câmara teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar Costa Neto.
No Piauí foi deflagrada a Operação Contenção, onde estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária nos municípios de Luís Correia e Parnaíba
Mandados são cumpridos em São Paulo; operação busca desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas
Líder religioso e empresário, Márcio Poncio ganhou notoriedade nas redes sociais ao lado da família
Ação da Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão e investiga supostas ligações com esquema de lavagem de dinheiro e jogo do bicho
Victor Shimada e Stella Stefanie são acusados pelos EUA de integrar uma rede de lavagem de dinheiro; empresário também é investigado no caso VaideBet
Esta é a primeira rodada de sanções econômicas do governo Trump contra alvos suspeitos de ter ligação com a facção brasileira após ter classificado o PCC e o CV como grupos terroristas internacionais.
Conforme a SSP, as investigações, iniciadas em 2024, identificaram uma célula do grupo criminoso no município piauiense.
Operação Disclosure apura participação de sócios e representantes de instituições financeiras no esquema que pode ter causado prejuízo de até R$ 54 bilhões.
Funkeiro é alvo de investigação que apura fraudes eletrônicas e movimentação de cerca de R$ 100 milhões em cinco anos, segundo a Polícia Civil
A Polícia Federal afirma que o grupo investigado é responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil.
Ao todo estão sendo cumpridos 32 mandados no estados do Piauí, Minnas Gerais e Maranhão.
Preenchimento de campos do IBS e CBS passará a ser obrigatório nas notas fiscais eletrônicas a partir de 3 de agosto; documentos sem as informações serão rejeitados pelo sistema
Agência apontou que a margem de segurança do Banco Digimais era “muito baixa”
Operação Miragem cumpre nove mandados de busca e apreensão em São Paulo. Investigação aponta manipulação de balanços, ocultação da situação financeira de instituição e operações supostamente ilegais.
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Casal é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa alvo de operação realizada em oito estados
A manifestação ocorreu após a realização de mandados de busca e apreensão em Teresina e Oeiras, incluindo diligências em uma empresa de contabilidade da qual Alan é um dos sócios.
Modelo raro de Ferrari vira alvo de investigação após suposto golpe, denunciou o empresário