A prisão foi divulgada pela PF nesta segunda-feira (20), que abriu um inquérito para investigar os envolvidos.
A quadrilha administrava um complexo sistema bancário paralelo e ilegal. O grupo atendeu pessoas que queriam ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior.
Cyllas Elia foi delatado à Corregedoria da Polícia Civil pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) assassinado a tiros no dia 8.
Ele é dono de duas empresas responsáveis pela movimentação de grandes quantias de dinheiro proveniente de organizações criminosas, incluindo o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
A operação Denarc 64 ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), no Piauí e na Paraíba, e tinha como objetivo cumprir 45 mandados de busca e apreensão, além de 20 de prisão.
A decisão, tomada nesta terça-feira (12), também estabelece que devem ser seguidas regras do governo federal que proíbem a publicidade de sites de aposta
Um levantamento recente do Banco Central revelou que cerca de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família enviaram, em agosto, aproximadamente R$ 3 bilhões para sites de apostas via Pix.
A proposta foi apresentada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e obteve o apoio de 30 senadores, ultrapassando as 27 assinaturas necessárias para a criação da comissão.
A estrutura da organização permitia a manipulação de grandes quantias por meio de esquemas de empréstimos bancários fraudulentos.
Há uma guinada municipal forte para a Centro-direita. Caso queira chance, Lula terá de sentar à mesa com os presidentes do MDB, Progressistas, PSD e União
Nos dias 1º e 2 de outubro, a Polícia Federal intensificou as ações contra crimes eleitorais na reta final das eleições municipais.
De acordo com o diretor da PF, há diversos indícios de que houve o uso de sistemas interestaduais para desviar e lavar dinheiro
Entre 1 de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, ela movimentou R$ 478.973,61, tendo uma renda presumida de R$ 10.004,37
Decisões equivocadas, falta de sorte e outros fatores inesperados acabaram levando-os a perder fortunas imensas e a saírem do seleto grupo do 1% mais rico para integrar os 99% restantes.
Uma investigação aponta que Dayanne Bezerra tentou sacar R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel à vista no estado de São Paulo
Outro item na pauta discute se é legal as autoridades pedirem dados cadastrais de clientes de bancos em caso de investigações sobre lavagem de dinheiro.
O partido de Valdemar da Costa Neto quer a vaga da 1ª vice-presidência na chapa (hoje conta com a 2ª vice, ocupada por Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).
Ao todo, a PF cumpriu 10 mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão em 15 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Os policiais federais cumpriram 55 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos estados do Maranhão, Pará e Rio de Janeiro.
Foram R$ 49,3 milhões em 2021, seguidos de R$ 87,2 mi (2022), R$ 118,4 mi (2023) e R$ 19,1 mi até agora em 2024
Além dela, outras 39 pessoas foram detidas, com um prejuízo estimado em R$ 3 milhões. As ações ocorreram simultaneamente no Paraná, na Bahia, em Mato Grosso do Sul e no Piauí. O grupo aplicava golpes de falsos empréstimos.
O grupo é suspeito de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção, no período de 2022 e 2023.
Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda
Causas da falência: Práticas questionáveis, má administração financeira, investimentos imprudentes e esquemas fraudulentos levaram à queda de bilionários em vários casos mencionados.
Polícia também cita depoimento em que general relata ter feito pagamento fracionado ao ex-presidente por venda de relógios