Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda
Causas da falência: Práticas questionáveis, má administração financeira, investimentos imprudentes e esquemas fraudulentos levaram à queda de bilionários em vários casos mencionados.
Polícia também cita depoimento em que general relata ter feito pagamento fracionado ao ex-presidente por venda de relógios
Ao longo de três décadas na Americanas, Miguel Gutierrez atuou em diversos setores e conquistou a confiança dos acionistas bilionários
Ele estará acompanhado dos demais parlamentares que integram a Comissão do Senado para o RS
Segundo a PF, foram cumpridos mandados nesta terça (21) na cidade de Corrente no Piauí, Timon no Maranhão, Xique-Xique na Bahia e 8 cidades de São Paulo.
Presidente não está preocupado com a queda na avaliação do governo, fez críticas ao Banco Central e diz que não viu ato de Bolsonaro porque estava fotografando MCMV do João-de-barro
O Brasil começa a dar mostras de que está se organizado de forma inteligente para endurecer o combate ao crime organizado
Jair Renan e seu sócio Maciel Alves são suspeitos de terem apresentado uma declaração de faturamento falsa
O inquérito aponta que Jair Renan se beneficiou parte dos valores obtidos ilicitamente
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, sendo 2 dessas com monitoramento eletrônico por tornozeleira
A suspeita é de que os investimentos tenham origem em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais
Entre os alvos estão “pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários”
As operações são integradas à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, fechando o cerco ao crime organizado e às milícias, e têm a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A Polícia Civil do Piauí informou que a investigação revelou que cerca de 100 pessoas participaram da ação criminosa.
A operação que levou à prisão de Gabriel foi chamada de "O Herdeiro", pois ele havia assumido as atividades ilegais de seu pai
Os suspeitos baseavam suas ações em uma teoria conspiratória chamada "Nesara Gesara" e prometiam ganhos financeiros de até "um octilhão" de reais
Os líderes religiosos prometiam que as vítimas faturariam uma fortuna acima do PIB nacional
Parecer do relator, deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), não aponta responsáveis pelo rombo de R$ 20 bi no balanço da empresa.
As transações nacionais na conta da deputada totalizaram R$ 197,8 mil, enquanto as transações internacionais alcançaram R$ 683
O pedido será direcionado ao STF, e as autoridades suspeitam que ex-presidente tenha cometido crime por detrás da quantia recebida
As ações fraudulentas teriam ocorrido entre janeiro de 2021 e março de 2022, contando com a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal.
Além de estelionato, os presos são acusados de lavagem de dinheiro, associação criminosa e crimes contra o consumidor.
Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão.
Arthur Lira já sinalizava que uma das medidas teria dificuldade de ser aprovada pela Câmara