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A Polícia Federal investiga um grupo liderado por chineses que movimentou R$ 6 bilhões em cinco anos com lavagem de dinheiro em pelo menos 15 países. Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em endereços de 7 estados: São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Bahia.
O QUE OCORRIA?
A quadrilha administrava um complexo sistema bancário paralelo e ilegal. O grupo atendeu pessoas que queriam ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior. A PF aponta que há promessas de envolvimento de facções de tráfico de drogas, de armas e contrabando.
Somente em 2024, foram movimentados R$ 800 milhões. O esquema contava com o envolvimento de recebimentos de pessoas, brasileiros e estrangeiros. Entre os alvos estão policiais civis e militares, contadores de bancos.
O QUE DIZ A POLÍCIA?
A investigação começou em 2022 e mostrou que os criminosos não operavam só no Brasil. Eles também atuaram nos EUA, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China.
Os investigados podem responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além das prisões e das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores no valor superior a R$ 10 bilhões para mais de 200 pessoas jurídicas.