Operação Rota Segura: Nove pessoas são presas e oito veículos roubados são recuperados na divisa com Ceará e Pernambuco
Ex-presidente do INSS foi preso e PF vê também participação de ex-ministro no governo Jair Bolsonaro.
Samuel Chrisostomo, contador da Conafer, indicou endereço no DF como sede de uma empresa dele. No local, porém, funciona uma igreja
Polícia apura movimentação de R$ 361 mil em 45 dias e possível lavagem de dinheiro.
Segundo a polícia, as vendas eram realizadas principalmente por meio de rede social, utilizando perfis falsos, com anúncios que simulavam ofertas atrativas de motocicletas.
Allan Moura exibia bens de luxo incompatíveis com sua renda declarada, o que levantou indícios de ocultação e lavagem de patrimônio.
Durante a ação, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de uma arma de fogo e de diversos materiais relacionados à atuação do grupo investigado.
O inquérito policial apura os crimes de divulgação de jogos de azar, associação criminosa, estelionato, lavagem de capitais e crimes contra as relações de consumo.
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo se tornar público. PF cumpre 10 mandados de prisão nesta quinta (13).
As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados
O investigado possui uma casa avaliada em R$ 3 milhões, carro de mais de R$ 500 mil e uma movimentação bancária de R$ 3 milhões em apenas um ano.
Ele havia retornado do Paraguai na noite anterior (11) e é apontado como um dos principais fornecedores de celulares contrabandeados para lojas da capital
A ação faz parte do desdobramento da Operação Carbono Oculto 86.
As ameaças teriam começado após o IMEPI colaborar com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI) na fiscalização e interdição de postos de combustíveis durante a Operação Carbono Oculto 86
Segundo as investigações, vítimas que contraíram empréstimos informais com o grupo criminoso sumiram após não conseguirem quitar as dívidas
Nos endereços dos suspeitos, a polícia encontrou cadernos de anotações, cartões de controle, pré-cheques e armas de fogo.
Grupo criminoso cobrava juros abusivos que ultrapassavam 30% ao mês e exigia pagamentos diários ou semanais, punindo com violência, perseguição e destruição de mercadorias aqueles que atrasavam os repasses.
Conforme as investigações, o grupo criminoso era formado majoritariamente por estrangeiros oriundos da Colômbia e da Venezuela
Denis Alexandre Jotesso Villani disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações da polícia
O homem preso foi identificado como Lucas Mendes da Silva, conhecido como “Silêncio”
De acordo com delegado Samuel Silveira, J. C. de M. N. possuía mandado de prisão em aberto
A operação teve como objetivo, desarticular uma célula da facção Bonde dos 40, que tinha integrantes envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e roubos.
49 postos foram interditados, sendo 16 em Teresina, investigados por vender combutíveis adulterados. O esquema tem como cabeça o PCC.
O advogado de defesa, Djalma Filho, informou que a equipe aguarda a conclusão das análises para que o conteúdo seja incorporado ao inquérito e disponibilizado à defesa.
O foco da investigação é verificar a infiltração do PCC no setor de combustíveis, através de empresas de fachada, fundos de investimento, fintechs e fraudes no mercado de combustíveis.