Samuel Chrisostomo, contador da Conafer, indicou endereço no DF como sede de uma empresa dele. No local, porém, funciona uma igreja
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo se tornar público. PF cumpre 10 mandados de prisão nesta quinta (13).
As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados
Os presos estavam em Bangu 1 e serão distribuídos por unidades de segurança máxima em quatro estados.
PF cumpriu 26 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no DF e em seis estados nesta quinta
PF deflagra operação narco bet contra lavagem de dinheiro ligada ao tráfico. apreensões incluem carros de luxo, joias e imóveis. veja os detalhes!
O grupo utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (os chamados “laranjas”)
Tribunal Regional Federal manda soltar empresários presos
Os investigados da PF são os mesmos da operação realizada em agosto deste ano pela Polícia Civil do Piauí
Além disso, foram efetuadas prisões em flagrante no entorno dos Parques Nacionais da Serra da Capivara e da Serra das Confusões
O grupo atuava de maneira organizada, utilizando contas e cartões de crédito de terceiros para realizar compras fraudulentas e movimentações via Pix.
As investigações iniciaram após dois episódios de invasão ao sistema da instituição, registrados em maio e junho de 2024.
Os documentos apreendidos revelam que 95% do dinheiro lavado retornava ao PCC, enquanto 5% era reinvestido em combustíveis adulterados e fraudes em bombas, multiplicando os ganhos.
As declarações ocorreram durante a coletiva de imprensa para comentar as operações deflagradas nesta quarta-feira (28)
Pastor Silas Malafaia fica em silêncio durante depoimento à PF. Operação investiga suposta coação no caso da tentativa de golpe de Estado. Saiba mais!
Agentes cumprem mandados para apurar supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município
O presidente da Câmara, Hugo Motta, negou o pedido da oposição para acabar com o recesso, mesmo assim líderes se mobilizam a favor de Bolsonaro
Perícia apontou que dispositivo apreendido em banheiro do ex-presidente não contém arquivos úteis
Na manhã desta sexta-feira, foram apreendidos ao menos US$ 14 mil em espécie na residência de Bolsonaro, em Brasília. A contagem do dinheiro ainda está em andamento.
Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL).
A operação incluiu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, em Brasília, e na sede do Partido Liberal (PL), onde ele mantém seu local de trabalho.
Ex-presidente será alvo de medidas cautelares, e não poderá acessar redes sociais. Ele também terá acesso proibido a outros investigados e diplomatas.
A ação teve como objetivo principal reprimir o escoamento de produtos oriundos de extração ilícita, madeira especialmente transportada de forma irregular oriunda do estado do Pará
Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí e Ceará, além do sequestro de bens e valores dos investigados, no montante de R$ 3,5 milhões.