O suspeito tinha diálogo direto com os chefes do Comando Vermelho e tinha ajuda de uma sócia, a própria mãe, para realizar as ações de lavagem de dinheiro.
No pedido ao Judiciário, ele alegou perseguição política e afirmou ter sido vítima de uma "injustiça".
As prisões ocorreram em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, e os detidos foram identificados como Janisson Moura, Milena Peixoto e Victória Oliveira.
Conforme a Secretaria da Segurança, a 'associação criminosa' está envolvida em crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular
A investigação começou com a apreensão, em 2017, de 60 fuzis no Aeroporto do Galeão
Monique, natural de Nilópolis (RJ), teve uma infância humilde e viu sua vida financeira mudar em 2012, quando iniciou um relacionamento com Itamar.
Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores no valor aproximado de R$ 3 milhões.
Três policiais militares que executaram o empresário seguem presos no Presídio Militar Romão Gomes
Os investigados teriam utilizado um operador financeiro/laranja que exerce a função de coveiro para ocultar a origem ilícita dos recursos
Deolane Bezerra desabafa sobre seus bens bloqueados seis meses após prisão por suspeita de lavagem de dinheiro
Segundo informações, o homem conhecido como “Bem Bom”, possui uma extensa ficha criminal como roubo a bancos.
Grupo Lazarus, ligado a Pyongyang, é apontado como responsável; dinheiro furtado ajudaria a financiar programa nuclear norte-coreano, segundo ONU
O laudo pericial apontou vestígios do soldado Ruan Silva Rodrigues em um boné e na maçaneta do carro, enquanto um moletom e luvas continham DNA do cabo Denis Martins.
O “Gold Card” deve substituir o atual visto EB-5, que permite a residência permanente para investidores que criam empregos nos EUA.
Desde 1º de janeiro de 2025, o mercado de apostas de quota fixa passou a ser regulado no Brasil, impondo novas regras para a operação das plataformas.
O Departamento de Gestão e Recuperação de Ativos (DGRA) tem como missão central a descapitalização das organizações criminosas
Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou portarias que permitem funcionamento de mais sites de apostas em caráter definitivo.
Além de conter a atuação de facções criminosas que têm estabelecido bases em presídios portugueses, os convênios também preveem medidas para enfrentar crimes financeiros.
O impacto financeiro dessas atividades ilegais é expressivo: estima-se que as organizações movimentem cerca de R$ 146,8 bilhões por ano.
Filippe é apontado como o líder do esquema investigado. Ele já havia sido preso anteriormente, em setembro de 2024.
Durante a ação, foram apreendidos celulares, documentos, além da arma, distintivo e carteira funcional de Maria Cecília.
Operação liderada por Marco Rubio visa combater violações de sanções e controle de exportações
A medida visa combater a sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e a formação de cartéis.
Além da transformação visual, o criminoso adotou um novo nome: Fabiano. Assim, ele se apresentava aos vizinhos do condomínio de luxo onde morava.
Líderes evangélicos Edir Macedo, Valdemiro Santiago e R.R. Soares, acumularam fortunas consideráveis