Além dos investigados, testemunhas também deverão ser ouvidas, e os celulares de todos passarão por análise da Polícia Civil, que busca revelar detalhes do esquema criminoso.
A PF que cumpriu 22 ordens de prisão temporária - onde 17 já foram cumpridas - e 79 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte (MG).
Investigações apontam para prejuízo de R$ 35 milhões. Ação ocorre a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF através de cooperação policial internacional
Os conectores da placa adulteravam o comando que libera o combustível na bomba. Com esse dispositivo, o consumidor pagava um valor e recebia menos litros do que o indicado no painel
Dr. Pessoa nega envolvimento em esquema de cancelamento de multas na Strans de Teresina. Ex-superintendente e outros também foram indiciados. Saiba mais!
Na mesma ação, foram presos Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti.
Operação também realizou a prisão de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o 'Careca do INSS', e o empresário Maurício Camisotti
Segundo a investigação, ele é o 'facilitador' de um esquema de desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS
O homem, de iniciais F.E.S.S.C., usava selfies de vítimas nos golpes. Os valores dos empréstimos variam de R$ 1.388,31 a R$ 42.268,64
As vítimas entregavam seus documentos ao suspeito com a promessa de receber um empréstimo sem juros.
Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia e São Paulo, contra 22 investigados. Justiça bloqueou R$ 40 milhões de contas bancárias.
O grupo atuava de maneira organizada, utilizando contas e cartões de crédito de terceiros para realizar compras fraudulentas e movimentações via Pix.
Na manhã desta quarta-feira (10), a PF deflagrou a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular a organização criminosa.
Ex-ministro Carlos Lupi depõe na CPMI do INSS sobre fraudes. Saiba o que ele disse sobre o caso e sua saída do governo. Entenda a investigação.
CGU afirma que INSS sabia de fraudes em aposentadorias desde 2019, mas não agiu. Entenda o caso e as investigações em curso.
Polícia federal investiga Ricardo Ayres por desvio de emendas da covid-19. Fraudes em cestas básicas e frangos congelados podem chegar a r$ 73 milhões.
Segundo as investigações, a quadrilha movimentava milhões de reais através de fraudes contra o Estado, empresas e cidadãos, além da comercialização de dados pessoais.
De acordo com a PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024
A expectativa da autoridade monetária é de que a medida ajude a desintensificar as fraudes. Agora, ferramenta vai 'seguir o caminho do dinheiro' em vez de se concentrar apenas na primeira conta usada na fraude
A mudança ocorreu após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR)
Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão por fraude milionária e ocultação de patrimônio em operação da Polícia Civil
Mais de 200 pessoas foram vítimas em todos os Estados da Federação; foram cumpridos 80 mandados entre prisões temporárias e apreensões
O caso, que também envolveu sua mãe, está relacionado a um esquema milionário que enganou empresas de luxo
O delegado Yan Brainer relatou que os investigados são suspeitos de inserir minutas fraudulentas e que alguns advogados se repetiam em vários processos e com o mesmo modus operandi.
O depoimento de Dr. Pessoa contradiz o que foi dito anteriormente pelo ex-superintendente Bruno Pessoa à Polícia Civil.