Mais um posto de combustível que integra a rede HD, investigada por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis, foi interditado pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11), em São João da Fronteira, no interior do Piauí. A ação faz parte do desdobramento da Operação Carbono Oculto 86.
As investigações apontam indícios de ligação do esquema com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A primeira fase da operação ocorreu na última quarta-feira (5), e, na manhã de hoje, um novo mandado judicial foi cumprido pela Delegacia de Piracuruca, em ação integrada com a Polícia Militar.
De acordo com as apurações, a facção teria criado empresas e fundos de investimento para ocultar a origem do dinheiro. Parte das movimentações financeiras era feita por meio de fintechs e contratos falsos de compra e venda de combustíveis. Além disso, um centro de distribuição de combustíveis estava sendo construído na estrada do município de Altos.
Empresários envolvidos
Os empresários Haran Santiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa, ambos ligados à rede de postos HD, foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos entre a noite de quarta-feira (5) e a madrugada de quinta (6).
Os dois se apresentaram ao Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), em Teresina.
A Polícia investiga o fluxo financeiro e as conexões entre empresários e organizações criminosas envolvidas na movimentação ilícita de combustíveis e recursos. Os investigados foram proibidos de deixar a comarca de Teresina, manter contato entre si e entregaram os passaportes à Polícia Federal.
A operação
A Operação Carbono Oculto 86 já resultou na interdição de 49 postos de combustíveis nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins, sendo 16 somente em Teresina. As investigações se intensificaram após a venda suspeita da rede HD para a empresa Pima Energia e Participações, criada apenas dias antes da transação.
Entre os bens apreendidos estão um Porsche avaliado em R$ 550 mil e um avião modelo Cessna 210M. Outros três aviões também foram identificados pela inteligência da Sefaz, a partir do monitoramento da compra de querosene de aviação, mas não foram localizados durante o cumprimento dos mandados. Todos os bens foram comunicados à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para registro de gravame, restrição que impede a transferência das aeronaves.
Após a operação, o IMEPI realizou novas fiscalizações e interditou 10 postos em Teresina e Altos, onde foram encontradas 40 placas eletrônicas usadas para alterar o volume de combustível entregue aos consumidores, prática conhecida como “medida baixa”.
Outros postos interditados
Teresina:
HD 06 – Buenos Aires
HD 14 / Diamante 14 – Zoobotânico
HD 05 – Mafrense
HD 03 – São Raimundo
HD 13 – Fátima
HD 09 – Santa Isabel
HD 01 – Noivos
HD 10 / Diamante 10 – Centro
HD 19 – São Sebastião
HD 18 – Itararé
HD 02 – São Raimundo
HD 04 – Dirceu II
HD 08 / Diamante 08 – Cidade Nova
HD 07 / Diamante 07 – Santo Antônio
HD 20 – Angelim
HD Petróleo Premium Ltda – Parque Itararé
Parnaíba:
HD 27 – Av. São Sebastião (Planalto Monteserra)
HD 34 – Av. Dep. Pinheiro Machado (bairro Piauí)
Altos:
HD 32 – BR-343, Km 302 (zona rural)
HD 17 / Diamante 17 – BR-343, Km 314 (Buritizinho)
São João da Fronteira:
HD 33 – BR-222, Km 05, Tucunzal
Demerval Lobão:
HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13, Centro
Lagoa do Piauí:
HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759
HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659
Miguel Leão:
HD 16 / Diamante 16 – BR-316, Vila Cruz do Paiva
Oeiras:
HD 15 / Diamante 15 – Av. Transamazônica, bairro Rodagem de Picos
Picos:
HD 24 / Diamante 24 – BR-316, Km 303, bairro Altamira
HD 22 / Diamante 22 – BR-316, Km 307, bairro Altamira
Uruçuí:
HD 26 – PI-247, Km 23, zona rural
Canto do Buriti:
HD 21 / Diamante 21 – PI-141, Km 657, zona rural
HD 29 – PI-141, Km 04, zona rural
Dom Inocêncio:
HD 23 / Diamante 23 – Gleba Umbuzeiro Velho
Peritoró (MA):
HD 25 / Petróleo Peritoró – BR-316, Km 420, Povoado Livramento
HD 36 – BR-316, Km 421, Povoado Livramento
Caxias (MA):
HD 28 / Diamante 28 – BR-316, Buriti Corrente
Alto Alegre do Maranhão (MA):
HD 31 – BR-316, Km 403, Barro Petro
São Raimundo das Mangabeiras (MA):
DRPX Diamante Rede de Postos 23 – BR-320, s/n
Timon (MA):
Consórcio Rota Energia – Rua Eliseu Martins Silva, 544, Sala D
São Luís (MA):
JOI Locações – BR-135, nº 25, Pedrinhas