A PGR aponta fraudes ou direcionamento em pelo menos oito contratos firmados nos últimos anos pelo governo do estado.
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, sendo 2 dessas com monitoramento eletrônico por tornozeleira
A suspeita é de que os investimentos tenham origem em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais
Entre os alvos estão “pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários”
O grupo criminoso utilizava empresas de fachada para realizar remessas milionárias para o exterior
Os mandados foram cumpridos nos municípios de Parnaíba/PI, Teresina/PI, São Luís/MA, Bacabal/MA, Codó/MA, Grajaú/MA, Pedreiras/MA e Trizidela do Vale/MA
A Polícia Civil do Piauí informou que a investigação revelou que cerca de 100 pessoas participaram da ação criminosa.
O objetivo é reprimir a prática dos crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O ex-presidente buscou derrubara a decisão do STF, mas foi interceptado pela procuradora-geral provisória
O ex-presidente alega uma provável condenação carcerária partindo conduzida por Alexandre de Moraes
Nesta quinta (31), o ex-presidente, sua esposa, Cid e o pai, bem como Wassef, serão ouvidos, no mesmo horário, pela PF
O pedido será direcionado ao STF, e as autoridades suspeitam que ex-presidente tenha cometido crime por detrás da quantia recebida
Maciel Carvalho e Jair Renan (também alvo da operação) idealizaram a empresa Bolsonaro Jr Eventos, alvo de investigação da Polícia Federal.
O filho 04 do ex-presidente Bolsonaro teria consultado o acervo de bens da Presidência e escolhia com quais queria ficar
Jair Renan é suspeito de participar de um esquema criminoso envolvendo estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Agentes cumprem 5 mandados de busca e apreensão de 2 de prisão
Os investigadores estão em busca de indícios de possíveis irregularidades e estão levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.
A operação tem como foco apurar a existência de uma associação criminosa envolvida em delitos de peculato e lavagem de dinheiro
O ex-presidente negligencia aliados em perigo para não ter imagem ainda mais prejudicada
De acordo com o Coaf, os valores movimentados por Mauro Cid são incompatíveis com o seu patrimônio e considerados atípicos
Dom conseguiu fugir de helicóptero de uma operação da Polícia Federal, mas no cotidiano leva uma vida tranquila, fazendo viagens internacionais
Na ação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão.
A influenciadora digital Isabelly Aurora também foi alvo de mandados de busca e apreensão e indiciada.
Esposa e irmão de Luciano Cavalcante, funcionário de Lira, ganharam cargos na Companhia Brasileira de Trens Urbanos
A investigação descobriu que o esquema deixou uma dívida para além de R$ 8 milhões aos cofres públicos