O relatório final resultou no indiciamento de Cariani e mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Ele foi preso durante a Operação Jogo Sujo, deflagrada na última quinta-feira (11), por lavar cerca de R$ 4 milhões para uma facção.
Ao todo, 10 pessoas foram presas durante operação, suspeitos de obterem vantagem ilícita por meio da prática de jogos de azar
A Operação Sétimo Mandamento concentra-se na investigação de desvio de recursos, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitação em contratos
Cariani prestou depoimento na sede da instituição, na cidade de São Paulo, na tarde desta segunda.
De acordo com o Ministério Público do Ceará, as fraudes aplicadas nas vítimas ultrapassam o valor de R$ 10 milhões.
Entidades mostram força e mostraram força ao pressionar o relator Danilo Forte (União-CE) que recuou e não vai mais incluir os recursos do Sistema S no orçamento.
Operação deflagrada nesta terça-feira (12) cumpriu 46 mandados em nove municípios
A PGR aponta fraudes ou direcionamento em pelo menos oito contratos firmados nos últimos anos pelo governo do estado.
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, sendo 2 dessas com monitoramento eletrônico por tornozeleira
A suspeita é de que os investimentos tenham origem em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais
Entre os alvos estão “pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários”
O grupo criminoso utilizava empresas de fachada para realizar remessas milionárias para o exterior
Os mandados foram cumpridos nos municípios de Parnaíba/PI, Teresina/PI, São Luís/MA, Bacabal/MA, Codó/MA, Grajaú/MA, Pedreiras/MA e Trizidela do Vale/MA
A Polícia Civil do Piauí informou que a investigação revelou que cerca de 100 pessoas participaram da ação criminosa.
O objetivo é reprimir a prática dos crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O ex-presidente buscou derrubara a decisão do STF, mas foi interceptado pela procuradora-geral provisória
O ex-presidente alega uma provável condenação carcerária partindo conduzida por Alexandre de Moraes
Nesta quinta (31), o ex-presidente, sua esposa, Cid e o pai, bem como Wassef, serão ouvidos, no mesmo horário, pela PF
O pedido será direcionado ao STF, e as autoridades suspeitam que ex-presidente tenha cometido crime por detrás da quantia recebida
Maciel Carvalho e Jair Renan (também alvo da operação) idealizaram a empresa Bolsonaro Jr Eventos, alvo de investigação da Polícia Federal.
O filho 04 do ex-presidente Bolsonaro teria consultado o acervo de bens da Presidência e escolhia com quais queria ficar
Jair Renan é suspeito de participar de um esquema criminoso envolvendo estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Agentes cumprem 5 mandados de busca e apreensão de 2 de prisão
Os investigadores estão em busca de indícios de possíveis irregularidades e estão levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.