As ameaças teriam começado após o IMEPI colaborar com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI) na fiscalização e interdição de postos de combustíveis durante a Operação Carbono Oculto 86
Investigação apura esquema na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, envolvendo a ex-chefe de gabinete Sol Pessoa.
As investigações apontam que o grupo responsável pela rifa atua de forma organizada, com diversos vendedores de bilhetes físicos e digitais espalhados pela cidade de Corrente.
Os empresários Haran Santiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa são investigados por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
49 postos foram interditados, sendo 16 em Teresina, investigados por vender combutíveis adulterados. O esquema tem como cabeça o PCC.
O foco da investigação é verificar a infiltração do PCC no setor de combustíveis, através de empresas de fachada, fundos de investimento, fintechs e fraudes no mercado de combustíveis.
A secretaria forneceu dados fiscais e financeiros, o que permitiu à equipe de investigação identificar movimentações suspeitas
As ações fazem parte da Operação Carbono Oculto 86, conduzida pela Polícia Civil do Piauí (PC-PI) no âmbito do Pacto pela Ordem
Secretaria de Segurança revela esquema de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro no Nordeste.
Segundo o secretário, o caso ultrapassa as fronteiras do estado e envolve uma complexa rede de lavagem de dinheiro com atuação em várias regiões do país.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 7 milhões.
Até agora foram devolvidos R$ 2,4 bilhões a 3,5 milhões de aposentados e pensionistas vítimas de descontos associativos indevidos
A ascensão das criptomoedas criou não apenas novas oportunidades financeiras, mas também novos perigos
Ex-secretário do Tocantins e outros alvos são presos por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
O advogado também é réu em um caso de esquema fraudulento e desativação de tornozeleiras eletrônicas mediante a pagamento
Investigada seguirá em liberdade cumprindo recomendação de afastamento de membros da antiga gestão.
A operação é conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR). Até o momentos foram apreendidos R$ 74 milhões em bens dos investigados
Três unidades licenciadas pelo clube estão registradas em nome de alvos da Operação Carbono Oculto; agências e MP investigam irregularidades e possível vínculo da facção com gestões passadas do clube
Clã, que operava em cidade de Mianmar, controlava centro de jogos de azar e campos que forçavam trabalhadores a realizar golpes pela internet.
O órgão manifestou que reafirma que todas as suas ações são pautadas na transparência e na legalidade
Carlos Roberto Lopes é apontado pelo relator como mais um dos operadores dos esquemas de fraude em aposentadorias.
Atualmente, a Segunda Turma é composta pelos ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques.
Spalone havia sido detido no Panamá na sexta-feira (26), mas foi solto menos de 24 horas depois porque, naquele momento, não havia ordem internacional de prisão contra ele.
Antônio Carlos Antunes, o 'Careca do INSS', nega envolvimento em desvios da Previdência em depoimento na CPMI. Entenda o caso e suas alegações.
Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela PF como um dos 'principais mentores das fraudes' na Previdência. Depoimento teve bate-boca entre advogado e parlamenta