Samuel Chrisostomo, contador da Conafer, indicou endereço no DF como sede de uma empresa dele. No local, porém, funciona uma igreja
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo se tornar público. PF cumpre 10 mandados de prisão nesta quinta (13).
As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados
Roman Novak e Anna Novak foram sequestrados por criminosos que buscavam acesso à carteira digital do casal
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária.
Rodrigo Manga foi afastado do cargo durante investigações e nega irregularidades.
As ameaças teriam começado após o IMEPI colaborar com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI) na fiscalização e interdição de postos de combustíveis durante a Operação Carbono Oculto 86
Investigação apura esquema na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, envolvendo a ex-chefe de gabinete Sol Pessoa.
As investigações apontam que o grupo responsável pela rifa atua de forma organizada, com diversos vendedores de bilhetes físicos e digitais espalhados pela cidade de Corrente.
Os empresários Haran Santiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa são investigados por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
49 postos foram interditados, sendo 16 em Teresina, investigados por vender combutíveis adulterados. O esquema tem como cabeça o PCC.
O foco da investigação é verificar a infiltração do PCC no setor de combustíveis, através de empresas de fachada, fundos de investimento, fintechs e fraudes no mercado de combustíveis.
A secretaria forneceu dados fiscais e financeiros, o que permitiu à equipe de investigação identificar movimentações suspeitas
As ações fazem parte da Operação Carbono Oculto 86, conduzida pela Polícia Civil do Piauí (PC-PI) no âmbito do Pacto pela Ordem
Secretaria de Segurança revela esquema de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro no Nordeste.
Segundo o secretário, o caso ultrapassa as fronteiras do estado e envolve uma complexa rede de lavagem de dinheiro com atuação em várias regiões do país.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 7 milhões.
Até agora foram devolvidos R$ 2,4 bilhões a 3,5 milhões de aposentados e pensionistas vítimas de descontos associativos indevidos
A ascensão das criptomoedas criou não apenas novas oportunidades financeiras, mas também novos perigos
Ex-secretário do Tocantins e outros alvos são presos por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
O advogado também é réu em um caso de esquema fraudulento e desativação de tornozeleiras eletrônicas mediante a pagamento
Investigada seguirá em liberdade cumprindo recomendação de afastamento de membros da antiga gestão.
A operação é conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR). Até o momentos foram apreendidos R$ 74 milhões em bens dos investigados
Três unidades licenciadas pelo clube estão registradas em nome de alvos da Operação Carbono Oculto; agências e MP investigam irregularidades e possível vínculo da facção com gestões passadas do clube
Clã, que operava em cidade de Mianmar, controlava centro de jogos de azar e campos que forçavam trabalhadores a realizar golpes pela internet.