Erik Marinho ocupa a posição de segundo suplente do parlamentar e foi alvo de uma das fases da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal.
Comissão também convoca empresária ligada a banqueiro investigado
O sistema de pagamento através do Pix precisa de atenção redobrada porque transferências nesta modalidade reduzem a janela de reação das instituições financeiras
Investigações apontam que parlamentar atuava como articuladora política, enquanto grupo pagava propina a servidores para viabilizar descontos ilegais em aposentadorias
Fraude identificada por especialistas instala software malicioso em celulares e pode roubar dados financeiros das vítimas
Local, descoberto por acaso, era usado por criminosos e incluía falsos escritórios policiais de outros países, como Austrália, Canadá e Índia.
Comissão de inquérito também aprovou a quebra de sigilo de "Sicário", e a convocação de ex-servidores do Banco Central
Defesa do banqueiro solicitou ao STF, na sexta-feira (6), que os encontros pudessem ocorrer sem gravação.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso na última quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
PF apreende mais celulares de Daniel Vorcaro, do Banco Master, em operação bilionária de fraude. Mensagens revelam ameaças e citam políticos. Entenda o caso.
Segundo a defesa de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o óbito foi confirmado às 18h55 desta sexta (6), após o encerramento do protocolo de morte encefálica
O STF aceitou um pedido da Polícia Federal para transferência de Vorcaro para a penitenciária federal de Brasília devido à 'capacidade de articulação e influência' do banqueiro.
Informação foi dada na noite desta quinta-feira (5). Na noite de quarta (4), a Polícia Federal informou que médicos do Hospital João XXIII constataram a morte cerebral dele
Empresário voltou a ser preso pela PF nessa quarta (4) em investigação sobre fraudes bilionárias
O banqueiro, que é dono do banco alvo de investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras, chegou à prisão de Potim (SP) nesta quinta-feira (5).
São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão e seis de intimação; advogados e policiais civis são alvo
Ele é um dos alvos da Operação da PF que investiga os esquemas fraudulentos do Banco Master.
Edinho Silva afirmou que o presidente Lula mantém serenidade diante das apurações sobre Fábio Luís Lula da Silva, que teve seu sigilo bancário quebrado pela CPMI do INSS
Vorcaro e Zettel foram alvos da terceira fase da operação Compliance Zero que investiga esquemas fraudulentos do Master
STF determinou afastamento do prefeito Dr. Furlan, do vice e de outros servidores por 60 dias; 13 mandados foram cumpridos em três estados
Investigação da Polícia Federal aponta que o controlador do Banco Master ordenava ataques violentos contra jornalistas e opositores em grupo do Whatsapp.
Equipes saíram para cumprir 4 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Maranhão.
Banqueiro é alvo de uma nova fase Operação Compliance Zero, em que a PF investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Operação Kit Dispensa desarticulou esquema milionário de fraude em licitações da Câmara de Sobradinho.
As investigações apontam que as vítimas eram influenciadas a pagar um valor alto pelos veículos comprados que não eram entregues