Buscas miram dono do banco Daniel Vorcaro, familiares e empresários; R$ 5,7 bilhões em bens bloqueados.
As investigações contam com a atuação conjunta da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, que auxiliam na análise de dados financeiros e administrativos relacionados ao caso.
A única investigada autorizada a cumprir prisão domiciliar foi Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira, que foi diagnosticada com câncer de útero.
A operação apura um suposto esquema de corrupção, rachadinha, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na gestão do ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa
O Plantão Judiciário Criminal da Comarca da Ilha de São Luís considerou regular o cumprimento dos mandados expedidos pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
A Operação Tântalo II, deflagrada na última segunda-feira (22), investiga o desvio que envolve empresas criadas de forma fictícia pelo prefeito e seus aliados.
Deputado afirma que valor é lícito, declarado ao Imposto de Renda e foi guardado em casa após “lapso” em não depositar no banco
Deputado Carlos Jordy também foi alvo da operação da PF que apura desvio de cota parlamentar
Secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, teve prisão domiciliar decretada e foi afastado do cargo.
Trata-se de ação penal por corrupção passiva e organização criminosa que tem três deputados federais do PL
Além dos celulares, os agentes também apreenderam dinheiro em espécie no apartamento funcional do deputado, o que reforçou as suspeitas de ocultação de patrimônio.
A ação ocorreu durante diligências que investigam a origem dos recursos.
Os valores serão pagos a 30 credores a partir de recursos apreendidos e repassados pela Justiça no RS.
A medida foi tomada dentro de um pedido de Habeas Corpus apresentado pela defesa do governador.
Investigação será dividida em “núcleos”, conheça cada um
A expectativa é de que pelo menos 16 pessoas ainda prestem depoimento ao longo desta quinta-feira.
Ele foi um dos alvos da operação Dubai da Polícia Cívil de São Paulo
Com a nova medida, será possível mapear desvios de dinheiro em casos de golpes ou fraudes em diferentes contas
A decisão ocorre menos de um dia após o anúncio da possível compra do banco pelo Grupo Fictor, um acordo automaticamente cancelado com a liquidação.
A internacionalização do PIX segue na agenda do BC, com expectativa de permitir que o sistema seja utilizado em operações para outros países.
Investigação apura esquema na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, envolvendo a ex-chefe de gabinete Sol Pessoa.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 7 milhões.
Ex-secretário do Tocantins e outros alvos são presos por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
PF cumpriu 26 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no DF e em seis estados nesta quinta
Governo Federal anuncia iniciativas para combater a criminalidade organizada, retomar territórios e combater lavagem de dinheiro