Durante o encontro, foi destacada a importância da integração entre as forças estaduais e federais para o enfrentamento à criminalidade.
O foco da investigação é verificar a infiltração do PCC no setor de combustíveis, através de empresas de fachada, fundos de investimento, fintechs e fraudes no mercado de combustíveis.
Mais de 10 presos e 10 kg de drogas apreendidos em ação com 150 agentes.
A secretaria forneceu dados fiscais e financeiros, o que permitiu à equipe de investigação identificar movimentações suspeitas
Empresários são investigados por lavagem de dinheiro
Secretaria de Segurança revela esquema de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro no Nordeste.
Segundo o secretário, o caso ultrapassa as fronteiras do estado e envolve uma complexa rede de lavagem de dinheiro com atuação em várias regiões do país.
Operação 'carbono oculto 86' interditou 49 postos em três estados com ligação à facção.
A declaração foi dada após a deflagração da Operação Carbono Oculto 86, que interditou 31 postos de combustíveis no Piauí nesta quarta-feira (5).
A Polícia Civil do Piauí iniciou nesta quarta-feira (5) uma operação de grande escala para apurar a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no comércio de combustíveis no estado.
Operação conjunta no Piauí, Maranhão e Tocantins apreende bens e desmantela esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Ação investiga infiltração do PCC e lavagem de R$ 5 bilhões em transações suspeitas no setor.
De acordo com a investigação, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio.
Ao todo, foram 90 mandados de prisão, sendo 46 deles mandados de busca e apreensão.
A investigação começou em outubro, depois que uma moradora da capital denunciou o sumiço de várias joias
Durante a revista, uma delas tentou esconder porções de substâncias análogas ao crack em suas partes íntimas
As investigações indicam que o vereador Peron Filho vinha denunciando desvios de recursos públicos, especialmente na Secretaria de Transportes, sob comando de Jeferson Carvalho.
Ex-secretário do Tocantins e outros alvos são presos por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
Mensagens reveladas pela Polícia Civil mostram traficantes negociando propina para soltar integrante detido; investigações indicam também pagamento regular de “arrego” a PMs.
A ação foi realizada nas cidades de Caxias e Codó, com mandados de busca e apreensão e quebra de dados telemáticos contra suspeitos de produzir e circular cédulas falsas
Criminosos do CV investigados no Piauí buscaram refúgio em favelas cariocas após mandados de prisão.
Gizeudo Lustosa de Queiroz foi preso nesta quinta-feira (30) pela 1ª Delegacia Seccional de Teresina, com apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP).
Rafael Ferreira, de 31 anos, tem extensa ficha criminal e é investigado por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e envolvimento em atentado contra adolescente na zona Sul da capital
A decisão, proferida em 20 de outubro pelo juiz Valdemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos, revoga as medidas cautelares que haviam suspendido o funcionamento do estabelecimento.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam vários objetos, como micro-ondas, televisões e outros objetos, que seriam produtos de furto.