Segundo o INSS, cerca de 800 mil pessoas — cerca de R$ 700 milhões — que foram vítimas dessas cobranças já haviam falecido quando o esquema veio à tona
A Operação Rastreio combate o roubo e o furto de celulares, e foi deflagrada pela Polícia Civil do RJ em 11 estados do país.
Samuel Chrisostomo, contador da Conafer, indicou endereço no DF como sede de uma empresa dele. No local, porém, funciona uma igreja
Allan Moura exibia bens de luxo incompatíveis com sua renda declarada, o que levantou indícios de ocultação e lavagem de patrimônio.
José Carlos Oliveira é alvo de mandado e pode usar tornozeleira; ex-presidente do INSS é preso.
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo se tornar público. PF cumpre 10 mandados de prisão nesta quinta (13).
As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados
Tios são acusados de estupro, tortura e obrigar criança a comer fezes de cachorro; polícia cumpriu mandados na terça (11).
No local, as equipes encontraram peças de dois veículos que podem ser produtos de roubo
Ele havia retornado do Paraguai na noite anterior (11) e é apontado como um dos principais fornecedores de celulares contrabandeados para lojas da capital
Na condição de relator do PL Antifacção, Derrite se prestará a ser um biombo para interesses parlamentares contra o combate ao crime organizado
As ameaças teriam começado após o IMEPI colaborar com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI) na fiscalização e interdição de postos de combustíveis durante a Operação Carbono Oculto 86
Segundo as investigações, vítimas que contraíram empréstimos informais com o grupo criminoso sumiram após não conseguirem quitar as dívidas
Nos endereços dos suspeitos, a polícia encontrou cadernos de anotações, cartões de controle, pré-cheques e armas de fogo.
Grupo criminoso cobrava juros abusivos que ultrapassavam 30% ao mês e exigia pagamentos diários ou semanais, punindo com violência, perseguição e destruição de mercadorias aqueles que atrasavam os repasses.
Denis Alexandre Jotesso Villani disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações da polícia
Investigação apura esquema na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, envolvendo a ex-chefe de gabinete Sol Pessoa.
Os empresários Haran Santiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa são investigados por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
49 postos foram interditados, sendo 16 em Teresina, investigados por vender combutíveis adulterados. O esquema tem como cabeça o PCC.
Lojas e restaurante eram usados como fachada; casal e um homem foram presos em Dirceu Arcoverde.
Durante o encontro, foi destacada a importância da integração entre as forças estaduais e federais para o enfrentamento à criminalidade.
O foco da investigação é verificar a infiltração do PCC no setor de combustíveis, através de empresas de fachada, fundos de investimento, fintechs e fraudes no mercado de combustíveis.
Mais de 10 presos e 10 kg de drogas apreendidos em ação com 150 agentes.
A secretaria forneceu dados fiscais e financeiros, o que permitiu à equipe de investigação identificar movimentações suspeitas
Empresários são investigados por lavagem de dinheiro