Operação Miragem cumpre nove mandados de busca e apreensão em São Paulo. Investigação aponta manipulação de balanços, ocultação da situação financeira de instituição e operações supostamente ilegais.
Investigado é apontado como operador financeiro da facção e teria movimentado mais de R$ 150 milhões; companheira também foi presa
Casal é suspeito de integrar esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa alvo de operação realizada em oito estados
A manifestação ocorreu após a realização de mandados de busca e apreensão em Teresina e Oeiras, incluindo diligências em uma empresa de contabilidade da qual Alan é um dos sócios.
Modelo raro de Ferrari vira alvo de investigação após suposto golpe, denunciou o empresário
O homem está preso na Penitenciária de Altos, norte do Piauí, e os mandados foram cumpridos no local.
Polícia civil indicia Deolane Bezerra e Marcola por lavagem de dinheiro na Operação Vérnix
O Departamento de Estado dos EUA anunciou nesta quinta-feira (28) a inclusão do PCC e do CV na lista de organizações terroristas.
O anúncio acontece em meio ao endurecimento da política externa de Trump para a América Latina e após medidas semelhantes adotadas pelo governo americano contra cartéis mexicanos
Ex-secretário adjunto da Secap é investigado por financiamento ilícito em campanhas de 2024; prisão ocorreu por posse ilegal de arma
O inquérito aponta que o esquema envolveu cerca de 83 veículos, a maioria zero quilômetro, gerando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 8 milhões.
Prisão aconteceu em Belo Horizonte, durante nova fase da Operação Compliance Zero
Teerã exige fim de bloqueios, sanções e retomada de ativos congelados; veja o que disse porta-voz do Irã, Esmaeil Baghaei
Investigação da Polícia Federal mira fraudes no Banco Master e crimes financeiros; STF ordenou bloqueio de R$ 18,8 milhões em bens.
Operação em Teresina e Goiás mira grupo que oferecia consultoria falsa e gerou multa de R$ 4 milhões para empresa da capital.
Grupo simulava sites do Detran e da Sefaz para cobrar IPVA falso; investigação aponta que prejuízo chega a R$ 20 milhões
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apreendeu arma e caminhonete durante ação na capital piauiense nesta quinta-feira
PF prende MC Ryan SP em megaoperação contra lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Descubra os detalhes do esquema bilionário e o bloqueio de R$ 1,6 bi
Grupo criminoso manipulava dados, inseria documentos falsos e realizava saques pós-óbito.
A polícia informou que, juntas, elas movimentaram mais de R$ 2 milhões, valores considerados incompatíveis com as atividades declaradas.
Mandados foram cumpridos em cidades do Maranhão e no Piauí contra suspeitos de envolvimento em esquema que teria causado prejuízo milionário à Previdência Social
Presidente dos EUA endurece discurso em meio à escalada do conflito e troca de ataques com Teerã
Ao todo, nove pessoas são alvos de mandados de busca e apreensão do MP e da Polícia Civil de SP. Elas são investigadas por estelionato, falsificação de documentos e fraude processual
No Piauí, são investigados crimes como adulteração de combustíveis, fraude no abastecimento, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
Empresário e ex-sócio são investigados em operação contra organização criminosa ligada a fraudes e uso de empresas de fachada