- A Polícia Federal deflagrou a 5ª fase da Operação Compliance Zero para investigar fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.
- Entre os alvos da ação estão endereços do senador Ciro Nogueira (PI) e o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro.
- O objetivo é aprofundar as investigações sobre corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
- Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.
Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Segundo o Estadão e o G1, entre os alvos da ação estão endereços ligados ao presidente do Partido Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI).
Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Teresina, no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Segundo a PF, o objetivo é aprofundar as investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ligado ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
A operação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça, que também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores no montante de R$ 18,85 milhões.
PRIMO DE DANIEL VOCARO
Ainda conforme os sites nacionais, o alvo do mandado de prisão é Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (7), em Minas Gerais.
Um dos endereços alvos é a residência de Ciro Nogueira, em Brasília. Segundo o Estadão, a PF encontrou diálogos entre o Vocaro e o senador, além de ordens de pagamento para uma pessoa identificada como Ciro. O parlamentar negou ter recebido valores.
No pedido da operação, a polícia aponta que o senador teria atuado em favor de projetos de Daniel Vorcaro em troca de “vantagens indevidas”. O processo tramita no STF devido à existência de investigados com foro privilegiado.
A operação segue sob sigilo parcial e novas informações podem ser divulgadas ao longo do dia.
Operação Compliance Zero
A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero para desarticular um suposto esquema de fraudes bilionárias no Banco Master. O desdobramento da investigação já contabiliza prisões, bloqueios de patrimônio e a apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos em etapas anteriores.
O nome Compliance Zero faz referência, segundo os investigadores, à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria permitido a prática das irregularidades. Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março deste ano.