Ver Resumo
- Investigados ganharam R$ 6 milhões com consultoria e venda de créditos tributários fraudulentos, segundo delegado Matheus Zanatta.
- Ao todo, trinta mandados foram cumpridos em Piauí e Goiás, incluindo bloqueio de até R$ 10 milhões e sequestro de oito imóveis.
- Três principais suspeitos são investigados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro em uma operação contra a venda de créditos tributários fraudulentos.
- A operação cumpre mandados de busca e apreensão em residências e empresas suspeitas em Piauí e Goiás.
Os investigados em uma operação deflagrada no Piauí e em Goiás ganharam quase R$ 6 milhões com a consultoria e venda de créditos tributários fraudulentos, segundo o delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas da SSP-PI. Na residência de um dos suspeitos, foram apreendidas uma arma de fogo e uma caminhonete, em Teresina (PI).
Com relação a caminhonete dele, foi determinado o sequestro e a busca e a apreensão e também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros, porque só nessa consultoria, nessa venda de créditos tributários, esses investigados ganharam quase que 6 milhões de reais, disse.
APURAÇÃO
Segundo o delegado, a investigação teve início em Teresina e apura créditos tributários fraudulentos que foram vendidos a uma empresa da capital, onde o grupo criminoso atuava oferecendo supostos serviços de consultoria tributária, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal.
Essa empresa depois de alguns anos recebeu uma multa da receita no valor de quase 4 milhões de reais. Onde a receita falou que esses créditos eram indevidos, esses créditos eram fraudulentos. Então hoje a operação está sendo feita contra essas pessoas que venderam e intermediaram esses créditos tributados.
BLOQUEIO E SEQUESTRO DE BENS
Ao todo, três principais suspeitos são investigados por usar pessoas e empresas para movimentar e esconder o dinheiro. Eles podem responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação cumpre 18 mandados, incluindo bloqueio de até R$ 10 milhões e sequestro de oito imóveis.
Um contador identificado como Flávio foi um dos alvos da operação realizada na manhã desta quinta-feira (30), em Teresina. Ele é apontado como um suposto intermediador da venda dos créditos. Além dos objetos, foi apreendida documentação relacionada à intermediação da consultoria na venda dos créditos.
"Com essa documentação nós vamos fazer a análise para dar continuidade às investigações no bojo do inquérito policial", disse o delegado.