Dayanne Bezerra, é alvo da Polícia Federal em operação que investiga suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato digital e movimentação financeira ilegal de mais de R$ 50 milhões
O grupo é investigado por movimentar mais de R$ 50 milhões de forma ilegal e causar prejuízos ao Sistema Financeiro Nacional
Diante das evidências — documento falso, contradições, mandado de prisão e indícios de estelionato — os três homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Floriano
Os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, que foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ribeiro Gonçalves, onde foi autuado por estelionato.
Inicialmente foram identificados 14 boletos fraudulentos que vitimaram sete contas de pessoas distintas
Três unidades licenciadas pelo clube estão registradas em nome de alvos da Operação Carbono Oculto; agências e MP investigam irregularidades e possível vínculo da facção com gestões passadas do clube
De acordo com as investigações, a mulher também tem já foi presa por porte ilegal de arma de fogo, em 2011; estelionato, em 1995; e homicídio, em 2004
Segundo as apurações, a divulgação dessas plataformas teria gerado movimentações financeiras de R$ 10 milhões.
Segundo a Polícia Civil, a divulgação desses jogos teria gerado movimentações financeiras estimadas em R$ 10 milhões.
As suspeitas podem responder por crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, divulgação de loteria não autorizada e indução do consumidor a erro.
O grupo atuava de maneira organizada, utilizando contas e cartões de crédito de terceiros para realizar compras fraudulentas e movimentações via Pix.
De acordo com a PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024
"No momento da abordagem, ela se identificou como Patrícia e em seu poder os policiais apreenderam uma carteira de identidade com o nome falso", disse o delegado
A ação ocorreu no último sábado (23), na praça principal do bairro Saci, zona Sul de Teresina.
O delegado Fernando Davi afirmou o fluenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, permaneceram em silêncio durante a prisão
Os dois processos criminais tramitam na Justiça do Ceará, enquanto o agente, identificado como Kaio Willian Rosa Costa, permanece em liberdade. Os crimes ocorreram em 2017 e 2021.
No total, 15 influenciadores foram alvo da ação que visa a desarticulação de um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line
A Polícia Civil do RJ deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Desfortuna, contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line
O suspeito não revelou onde estava. Ele é investigado por um suposto esquema de estelionato financeiro que teria causado um prejuízo superior a R$ 100 milhões.
Em um dos casos, a suspeita é de que R$ 17 mil tenham sido desviados por meio de uma transferência via Pix
Ana Patrícia abordava idosos e pessoas em busca de emprego com a promessa de trabalho e até casa própria às vítimas.
Ao todo, a Justiça expediu 66 mandados judiciais, incluindo ordens de prisão temporária e de busca e apreensão.
Ao todo, já foram mais de 150 boletins registrados em todo o país contra o empresário
“Ele aliciava pessoas pelas redes sociais com promessas de altos rendimentos", diz vítima
Atacante do Flamengo também é acusado de crimes de fraude a resultado ou evento associado à competição esportiva, além de estelionato. Ele foi denunciado à Justiça do DF.