A Polícia Federal realiza na manhã desta sexta-feira (29) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de fraudar a contratação de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal mediante o uso de dados e documentos falsos.
O esquema envolvia a utilização de informações pessoais de terceiros para a emissão irregular de cartões de crédito, cujos limites eram rapidamente esgotados em estabelecimentos comerciais suspeitos, distribuídos em diversos municípios do Ceará.
Segundo a PF, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024, causando um prejuízo confirmado de R$ 637.738,54.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e, eventualmente, lavagem de dinheiro. Somadas, as penas máximas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
Como funcionava o esquema
As investigações começaram a partir de comunicação da CECAC (Caixa Econômica Federal), que identificou movimentações atípicas e indícios de fraude e notificou as autoridades federais.
O núcleo central da organização criminosa usava alterações cadastrais para direcionar os cartões a um endereço familiar, desbloqueados com telefones vinculados a contas bancárias e chaves PIX, e possivelmente utilizava identidades falsas.
Os elementos reforçam a tese de que o núcleo familiar se utilizava de dados de terceiros para viabilizar a emissão fraudulenta de cartões de crédito, com o intuito de realizar compras em estabelecimentos comerciais, aponta PF.
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com apreensão de celulares, chips, documentos de terceiros, cartões de crédito, cheques e outros materiais, que seguem em análise para identificar outros envolvidos.
(Com informações do g1/CE)