Samuel Chrisostomo, contador da Conafer, indicou endereço no DF como sede de uma empresa dele. No local, porém, funciona uma igreja
PF deflagra operação narco bet contra lavagem de dinheiro ligada ao tráfico. apreensões incluem carros de luxo, joias e imóveis. veja os detalhes!
O grupo utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (os chamados “laranjas”)
Os documentos apreendidos revelam que 95% do dinheiro lavado retornava ao PCC, enquanto 5% era reinvestido em combustíveis adulterados e fraudes em bombas, multiplicando os ganhos.
Agentes cumprem mandados para apurar supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município
Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL).
A operação incluiu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, em Brasília, e na sede do Partido Liberal (PL), onde ele mantém seu local de trabalho.
Os mandados de busca e apreensão, cumpridos nesta sexta-feira (18), têm como alvo a casa de Bolsonaro em Brasília e espaços vinculados ao Partido Liberal (PL), sua legenda.
Ex-presidente é alvo de mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF
A ação foi realizada no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Segundo a delegada-titular da DPCA, Rosa Chaib, o homem foi preso suspeito de crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil no meio cibernético.
Os mandados de busca e apreensão acontecem em Santo André, Mauá e na capital paulista
A investigação teve início em 2024 e revelou a existência de um esquema bem estruturado de aquisição de pasta base de cocaína no exterior.
O empresário e outras três pessoas foram presas por fazerem papel de “laranjas” no recebimento das fraudes
No total, calcula-se que as fraudes causaram prejuízo de R$ 23 milhões; 21 'idosos de aluguel' tiraram cerca de 285 CPFs e Títulos Eleitorais.
À TV Meio, o delegado da PF, Davi Sobral, explicou que as mercadorias eram provenientes do Suriname.
Além de Baena, os policiais Eduardo Monteiro e Rogério de Almeida Felício, conhecido como Rogerinho, também foram implicados.
Os 5 magistrados terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de acessarem as dependências de órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas investigadas.
Investigação apontou que colecionadores e atiradores ensinaram a integrantes da facção a manusear e atirar com fuzil. Armas com registros legais foram usadas para assaltos violentos a bancos e transportadora de valores.
O candidato a vereador de Teresina foi um dos alvos da PF que investiga um esquema criminosa que extorquia um gerente da Caixa Econômica Federal em Teresina.
O presidente do Solidariedade, Eurípedes Junior, se entregou à Polícia Federal após ser alvo de uma operação que investiga desvios de recursos públicos.
Segundo a PF, a medida visa desarticular a associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, no âmbito da Operação Pseudos, deflagrada nesta terça-feira (28).
Segundo a PF, foram cumpridos mandados nesta terça (21) na cidade de Corrente no Piauí, Timon no Maranhão, Xique-Xique na Bahia e 8 cidades de São Paulo.
A operação mobilizou mais de 50 policiais federais, com o apoio de auditores da Controladoria Geral da União (CGU).
Os alvos da operação incluem importantes integrantes dessa trama, liderada de maneira pouco discreta pelo próprio ex-presidente