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TUDO SOBRE "Operacao i fraude"

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Ações em outros 14 estados

PF cumpre mandados no Piauí em nova fase de operação contra fraudes no INSS

As equipes executam 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados

FISCALIZAÇÃO

Carga de navios é retida por Receita Federal em operação contra fraudes na importação de combustíveis

A ação acontece em 5 estados: Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo

Dois presos

Operação da PF contra fraudes no INSS apreende Ferrari, carro de luxo, relógios e dinheiro vivo

Operação também realizou a prisão de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o 'Careca do INSS', e o empresário Maurício Camisotti

'facilitador' do esquema

PF prende o 'Careca do INSS' em operação contra fraudes em aposentadorias

Segundo a investigação, ele é o 'facilitador' de um esquema de desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS

Lojas de importados

Empresários e servidores da Receita são alvos de operação contra fraudes em importações

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão no Ceará, Bahia e São Paulo, contra 22 investigados. Justiça bloqueou R$ 40 milhões de contas bancárias.

Fraude no INSS

Fraude no INSS: PF mira em compra de carros de luxo com dinheiro de aposentados em nova operação

Desde abril, a PF tem revelado que entidades como a Conafer cadastravam aposentados e pensionistas sem consentimento, usando assinaturas falsificadas.

desvios de aposentados

Ex-presidente do INSS negou indícios de fraude dias antes de operação

Resposta de Alessandro Stefanutto chegou apenas nesta semana, mas foi assinada em abril. Pouco depois, a PF revelou descontos bilionários indevidos

Investigação da PF

Agente da PF foi flagrado com US$ 200 mil em operação que investiga esquema de fraudes no INSS

O prejuízo estimado pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Bens apreendidos

Imagens: Operação contra fraude no INSS apreende carros de luxo e joias

Ação resultou na apreensão de carros de luxo — incluindo uma Ferrari e um Rolls-Royce — além de joias, quadros, relógios e grandes quantias em dinheiro vivo

R$ 12 milhões movimentados

Brasileira suspeita de esquema de fraude bancária é alvo de operação do PI na Itália

À Rede Meio, o delegado Abimael Silva informou que a suspeita possuia forte atuação na organização criminosa.

no litoral do Piauí

Operação no PI, MA e Itália desmantela esquema de fraude bancária de R$ 12 milhões

Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão

operação da PF

SP: Irmão de empresário morto no litoral é preso em operação da PF por suposta fraude

O empresário e outras três pessoas foram presas por fazerem papel de “laranjas” no recebimento das fraudes

PREJUÍZO DE R$ 23 MILHÕES

'Idosos de aluguel': PF faz operação contra fraudes no INSS no PI, DF, SP e GO

No total, calcula-se que as fraudes causaram prejuízo de R$ 23 milhões; 21 'idosos de aluguel' tiraram cerca de 285 CPFs e Títulos Eleitorais.

DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS

Operação prende ex-presidente da Goinfra e mais 7 envolvidos em fraude de R$ 10,4 milhões

Em nota, o Governo de Goiás reforçou que as suspeitas de irregularidades foram levantadas pelo próprio Governo de Goiás, conforme divulgado pela Polícia Civil.

Saiba quem são

PM e irmão empresário são presos em operação que apura fraudes envolvendo Auxílio Emergencial

A ação foi batizada de Operação Bazófia em alusão à ostentação dos investigados nas redes sociais.

Polícia Federal

Grupo suspeito de fraude de R$ 10 milhões contra INSS é alvo de operação no Piauí e Maranhão

Foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Caxias e Pedreiras, ambas no Maranhão

E em mais 4 estados

Operação contra fraudes na Caixa é deflagrada em Teresina; prejuízo de R$ 10 milhões

Investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda

DOCUMENTOS FALSOS

PF faz operação contra fraude previdenciária de R$ 13 milhões no PI, DF e GO

A ação criminosa atuava desde 2012 na criação de Cadastros de Pessoas Físicas fictícios.

30 mandados de prisão

Polícia do Piauí deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões

A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí

Ações em Parnaíba/PI

PF deflagra operação contra fraudes em contas bancárias em 17 estados e DF

No Piauí, equipes da Polícia Federal cumpriram dois mandados de busca e apreensão pela Operação Não seja um laranja 2, no município de Parnaíba

COVID-19

Operação por fraude na vacinação iniciou por trapalhada na gestão Bolsonaro

O ex-chefe da CGU teria acreditado que a informação da vacinação havia sido inserida por um hacker para prejudicar a imagem de Bolsonaro.

Busca e apreensão

Operação conjunta da PF e CGU investiga 20 faculdades por fraudes no Fies

A Polícia Federal afirmou que um esquema envolvendo servidores e advogados inseria dados falsos no sistema para liberar a venda de títulos do Fies.

Operação Bórgias

Polícia Federal deflagra operação contra fraude no INSS em Teresina

Policiais cumprem 12 mandados judiciais, sendo 8 de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva, cumpridos nos municípios de Teresina e Codó (MA)

Ações em THE e Água Branca

PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS no Piauí

O prejuízo efetivo ao INSS, até o momento, é de mais de R$ 1,2 milhão; foram cumpridos mandados em Teresina e Água Branca

POLÍCIA CIVIL

Operação investiga fraude a licitações e desvio de recursos públicos no PI

Os alvos são uma empresa; seu proprietário e um ex-agente público de São Julião responsável pelas licitações investigadas.