A prisão será em regime fechado mais multa
Empresários
A operação foi realizada pelo GAECO.
Ele e outras dez pessoas são acusadas de lavar mais de R$ 39 mi.
Polícia diz que deputado prestou 'favores políticos'
A prisão ocorreu na Avenida Maranhão, já na zona Norte da capital.
A polícia apreendeu BMW no valor de 150 mil
É a primeira acusação formal contra o ex-ministro,
Jogos beneficentes de Messi eram utilizados para lavagem de dinheiro
A sentença foi proferida pelo juiz Sérgio Moro
Justiça condena Cerveró a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro
Também é réu na mesma ação o empresário do grupo Setal Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, que fez acordo de delação premiada com o Ministério Público
Além de Costa e Youssef, foram condenadas outras seis pessoas, que serão presas e deverão pagar R$ 18 milhões em indenização para a Petrobras por lavagem de dinheiro
O Governo do Estado publicou no Diário Oficial documentos comunicando o afastamento do comandante de policiamento do município de Pedro II.
O lançamento na manhã desta sexta-feira (28) contou com a presença de técnicos e delegados da Polícia Civil do Piauí.
Segundo ele, os crimes mais frequentes que tem sido descobertos pelo laboratório são de corrupção e desvio de recursos públicos.
Lavagem
Brasil
Terrorismo
Ex-goleiro do Santos, filho de Pelé é condenado a 33 anos de prisão
O número de casos de lavagem de dinheiro no Piauí cresceu 2.456% nos últimos dez anos
Em depoimento como testemunha à Guarda Civil, Lionel Messi e o pai, Jorge Horacio, reconheceram a ligação com Marín.
As investigações mostram relações próximas do ex-executivo com o doleiro Alberto Youssef
Além do DF, ação ocorre no PR, SP, RS, SC, RJ e MT nesta segunda (17).
Além do DF, ação ocorre no PR, SP, RS, SC, RJ e MT nesta segunda (17). Recursos investigados passam de R$ 10 bilhões, segundo a PF.