Três unidades licenciadas pelo clube estão registradas em nome de alvos da Operação Carbono Oculto; agências e MP investigam irregularidades e possível vínculo da facção com gestões passadas do clube
Luiz Henrique foi levado à Central de Flagrantes de Teresina, onde foi apresentado à autoridade policial.
Homem de 34 anos é preso em Parnarama-MA por estelionato em agências bancárias. Ele trocava cartões de idosos e fazia transações indevidas
De acordo com as investigações, a mulher também tem já foi presa por porte ilegal de arma de fogo, em 2011; estelionato, em 1995; e homicídio, em 2004
Policiais federais cumpriram cinco mandados judiciais em Teresina, sendo dois mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão
Mattar aplicava o chamado “golpe do amor”. Ele se aproximava de mulheres, criava vínculos afetivos e depois pedia dinheiro com histórias mirabolantes.
Investigações apontam para prejuízo de R$ 35 milhões. Ação ocorre a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF através de cooperação policial internacional
Segundo o delegado, Maxwell usava sua expertise em informática para criar comprovantes de Pix falsos e notas fiscais fraudulentas.
Kauã já havia sido detido temporariamente em maio, mas permanecia em liberdade mediante medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
Segundo a polícia, Emília, Thaisa Costa Machado e Tereza Iva Gomes Freitas lucravam com cliques e perdas de seguidores.
Segundo as apurações, a divulgação dessas plataformas teria gerado movimentações financeiras de R$ 10 milhões.
Segundo a Polícia Civil, a divulgação desses jogos teria gerado movimentações financeiras estimadas em R$ 10 milhões.
As suspeitas podem responder por crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, divulgação de loteria não autorizada e indução do consumidor a erro.
O grupo atuava de maneira organizada, utilizando contas e cartões de crédito de terceiros para realizar compras fraudulentas e movimentações via Pix.
Segundo a polícia, o casal teria ligação com Juliana Jéssica Lirani Nóbrega Damascena, conhecida como “Dama”, que aplicava golpes usando identidade falsa em Teresina
Ela e o namorado estavam levando os produtos oriundo de estelionato para Timon (MA), quando foram abordados pela polícia.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Piauí (PC-PI), no âmbito do programa Pacto Pela Ordem.
O suspeito possui histórico criminal extenso, com 39 procedimentos registrados, incluindo 10 inquéritos por estelionato.
Ele teria enganado diversas pessoas ao vender imóveis dizendo que estavam quitados ou com a documentação regularizada.
O atacante do Flamengo será julgado na Primeira Instância da Comissão Disciplinar do STJD, no Centro do Rio de Janeiro, e pode sofrer punições que vão de multas a longa suspensão dos campos.
Contra o homem, de iniciais L.L.A.V., 36 anos de idade, constavam 20 boletins de ocorrência pelo crime de estelionato
Segundo as investigações, a quadrilha movimentava milhões de reais através de fraudes contra o Estado, empresas e cidadãos, além da comercialização de dados pessoais.
Os homens são acusados pelos crimes de estelionato e furto e foram presos no último sábado, no momento em que entravam em um veículo ao sair da agência bancária.
A megaoperação deflagrada nessa quinta-feira – mas cuja atuação segue na trilha do desmantelamento dessas quadrilhas poderosas por tempo ainda imprevisível – assusta o Brasil pela dimensão dos negócios criminosos.
Suspeito se passava por donos dos cartões e já havia feito compras em farmácias e supermercados