Investigação aponta uso de identidades falsas para manter benefícios assistenciais ativos e contratar empréstimos consignados
Empresa LD Consórcio foi fechada e 40 pessoas foram enganadas com prejuízo de R$ 5 mil a R0$ 100 mil
De acordo com a Polícia Civil, existem diversos boletins de ocorrência e inquéritos que apontam o mesmo modus operandi do empresário.
Após ser localizado e preso o homem foi encaminhado para a realização dos procedimentos legais na delegacia.
Investigações apontam que prejuízo chega a ultrapassar os R$ 300 mil; suspeito tem mais de 80 BOs por estelionato
Crime ocorreu em Pio IX e suspeita foi autuada em flagrante.
Foram 2,2 milhões de ocorrências registradas no ano passado (taxa de 1.059 casos por 100 mil habitantes), o equivalente a 258 casos por hora.
Operação autorizada pelo STF apreendeu três carros de luxo e busca descapitalizar lobista apontado como um dos principais operadores do esquema
Horas atrás, ele havia conseguido a soltura após a defesa apresentar um habeas corpus. Com a decisão, o empresário continua preso.
Documento deve ser assinado pelo Gov.br e será anexado ao inquérito que apura suspeitas de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro
Procurado pela Interpol, o casal é alvo de buscas na fronteira, enquanto a imprensa paraguaia destaca a fuga do casal e a investigação sobre o maior prejuízo financeiro já registrado no Piauí.
Os 11 investigados são suspeitos de atrair investidores com a promessa de rendimentos de até 10% ao mês.
Os clientes eram atraídos pela promessa de rentabilidade de 10% sobre o valor investido, mas não recebiam o que era prometido, segundo a SSP.
Pastor incentivava membros a aplicar em DF Group, que não tinha autorização da CVM
O encontro teve como objetivo fornecer as primeiras orientações aos consumidores sobre os procedimentos que deverão ser adotados.
Forças de segurança agiram após não conseguir contato com diretor da empresa
Operação da polícia apreende bens e bloqueia atividades da empresa
Segundo a Polícia Civil do Piauí, o grupo é suspeito de operar um esquema que fez mais de 70 vítimas e movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos por meio da empresa DF Group
Ainda na sexta-feira (10), um dos foragidos, Lucas Coutinho, se entregou na Central de Flagrantes.
egundo delegados, grupo movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos e usava redes sociais com carros de luxo, viagens e aviões para captar vítimas
CEO da DF Group é investigado por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro; empresa acumula mais de 100 boletins de ocorrência
Em junho, pelo menos quatro pessoas procuraram o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias relacionadas aos investimentos realizados na empresa.
Polícia Civil deflagrou operação contra grupo investigado por estelionato digital no Piauí e Mato Grosso
Polícia investiga funcionário que teria repassado informações sigilosas para golpistas. Banco foi notificado e clientes podem ter sido vítimas de fraudes.
Influenciador e esposa são condenados a prisão por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e promoção de rifas ilegais