No ano de 2022, Armando enfrentou um processo judicial após divulgar um vídeo no qual fez acusações contra Deolane, ex-esposa de MC Kevin, alegando suposta ligação dela com o PCC
A PF conclui a investigação de um inquérito em relação às operações "Mercato Clausu" e "Vis Occulta" no dia 18 de dezembro.
Em dois anos, a quadrilha movimentou cerca de R$ 200 milhões com a venda de cocaína e skunk.
A suspeita é de um esquema de desvio de recursos públicos através de constratos falsos com empresa de loocação de veículos
O policial civil e segurança do cantor sertanejo Gusttavo Lima, está sendo procurado pela Polícia Federal em uma operação realizada nesta terça-feira (17), em São Paulo
Um delegado e quatro policiais civis são alvo de mandados de prisão. Ação reúne dados de diversas investigações sobre a facção, inclusive o homicídio do delator Vinícius Gritzbach.
Polícia Civil investiga empresário suspeito de sonegação fiscal por meio de 188 empresas: Ricardo Magro, dono da Refit.
Os crimes ocorreram entre 2018 e 2023, e parte do dinheiro aplicado no tráfico de drogas. A operação começou no Tocantins e foi deflagrada em 5 estados, incluindo o Piauí.
Lais Oliveira, de Ribeirão Preto, e Eduardo Veloso, de Fortaleza, são presos sob suspeita de integrar organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro em jogos de azar on-line
O casal está sendo investigado por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa, relacionado a jogos de azar online
As influenciadoras se tornaram famosas por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, onde exibiam roupas de grife, viagens internacionais, carros importados e imóveis de alto padrão.
Detida em São Paulo em 14 de novembro, a dançarina é alvo de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, crimes supostamente vinculados ao PCC
O foco é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo Auxílio Emergencial
A ação foi batizada de Operação Bazófia em alusão à ostentação dos investigados nas redes sociais.
Foram cumpridos 33 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada
Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, teve a liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quarta-feira (27)
A quadrilha administrava um complexo sistema bancário paralelo e ilegal. O grupo atendeu pessoas que queriam ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior.
O grupo atuava em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do trágico de drogas. A ação também resultou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e a interdição de 9 empresas.
Cyllas Elia foi delatado à Corregedoria da Polícia Civil pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) assassinado a tiros no dia 8.
Ele é dono de duas empresas responsáveis pela movimentação de grandes quantias de dinheiro proveniente de organizações criminosas, incluindo o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
Em comunicado, a OIG negou as acusações e afirmou que as suspeitas envolvendo o Jogo do Tigrinho são “fake news”.
Ex-presidente e vice do Internacional, Vitorio Piffero e Pedro Affatato, foram condenados a quase 90 anos de prisão por desvio de recursos na gestão do clube entre os anos de 2015 e 2016.
Utilizando ligações telefônicas e mensagens falsas, os criminosos obtinham informações sensíveis, como senhas e dados bancários
Alandilson Cardoso Passos tem extensa ficha criminal. Ele está preso em Belo Horizonte desde a quinta-feira (14), quando foi deflagrada a Operação Denarc 64 para desmontar esquema de lavagem de capitais.
Operação DENARC 64 atua contra organização criminosa envolvida no esquema de lavagem de dinheiro.