A ação policial segue investigações que apontam a utilização de recursos ilícitos oriundos de facção criminosa para custear sua campanha
A investigação teve início em 2024 e revelou a existência de um esquema bem estruturado de aquisição de pasta base de cocaína no exterior.
Nadine Heredia e o marido, Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. O ex-presidente foi preso logo após a sentença, nesta terça-feira (15).
A prisão foi realizada pela Diretoria de Operações de Trânsito (DOT), em apoio à Polícia Civil paraense.
O réu confessou o crime. Além da acusação de feminicídio, Joel Asevedo foi condenado, no fim do ano passado, a mais de 25 anos de prisão por envolvimento em esquema de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro
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A decisão foi tomada durante um almoço reservado realizado nesta terça-feira (8), na residência do presidente do União Brasil, Antonio Rueda
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A Justiça também determinou o confisco de bens avaliados em até R$ 50 milhões, entre eles 11 imóveis, 15 veículos e mais de 500 cabeças de gado.
As investigações apontam indícios de que sua campanha tenha sido financiada com recursos de origem criminosa, supostamente ligados a uma facção.
A suspeita é de uma organização criminosa que atua na importação e no comércio fraudulento de eletrônicos nos estados do Pará e Piauí.
Quebra de sigilos bancário e fiscal de investigados revelou rede complexa e estruturada que movimentou bilhões de reais entre empresas e contas de fachada.
A operação policial ocorreu também nos estados de Minas Gerais, Rondônia, Distrito Federal e Espírito Santo, e contou com mais de 50 agentes da PF.
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A polícia prendeu Wesley de Sousa Sena e Tainara Santos Silva, um casal conhecido por divulgar links do jogo de azar “Fortune Tiger”, popularmente chamado de ‘Jogo do Tigrinho’, em suas redes sociais.
A investigação começou com a apreensão, em 2017, de 60 fuzis no Aeroporto do Galeão
Monique, natural de Nilópolis (RJ), teve uma infância humilde e viu sua vida financeira mudar em 2012, quando iniciou um relacionamento com Itamar.
Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores no valor aproximado de R$ 3 milhões.
Os investigados teriam utilizado um operador financeiro/laranja que exerce a função de coveiro para ocultar a origem ilícita dos recursos
Filippe é apontado como o líder do esquema investigado. Ele já havia sido preso anteriormente, em setembro de 2024.
Durante a ação, foram apreendidos celulares, documentos, além da arma, distintivo e carteira funcional de Maria Cecília.
Além da transformação visual, o criminoso adotou um novo nome: Fabiano. Assim, ele se apresentava aos vizinhos do condomínio de luxo onde morava.