ação integra uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que apura um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda estadual.
A investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) identificou um grupo criminoso que favorecia empresas do varejo em troca de propina
A Operação Capital Oculto tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas em Teresina.
No total, 15 influenciadores foram alvo da ação que visa a desarticulação de um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line
A Polícia Civil do RJ deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Desfortuna, contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line
A operação, nomeada Desfortuna, foi conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), com o foco em 15 criadores de conteúdo digital
Kesia foi presa em uma casa lotérica, onde ela trabalhava, nas proximidades da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Israel estava solto desde fevereiro de 2025 cumprindo medidas cautelares. Samynha foi assassinada em outubro de 2023.
A polícia revelou que ele mantinha transações com um dos líderes da facção criminosa Bonde dos 40.
Antônio teria construído duas mansões na cidade de Curralinhos com recursos de origem ilícita.
Segundo os investigadores, o empresário simulava a venda de veículos para lavar dinheiro de uma facção criminosa
A ação faz parte da operação Capital Oculta, do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc)
Ação policial mira grupo ligado a investigação do ano passado, quando a polícia apontou conexões com esquema que citava Alandilson Cardoso
Polícia investiga esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro em São Luís
A ação teve como alvos empresários e pessoas ligadas a setores que, segundo a investigação, serviriam para movimentar recursos da organização criminosa.
Um dos alvos da operação teve a prisão decretada em Teresina, capital do Piauí.
Nova Russas, administrada por Giordanna Mano, lidera repasses de emendas feitos por Júnior Mano, alvo da PF por suspeita de desvio de recursos
Polícia cumpriu um dos mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado na Câmara
Conforme a Polícia Federal, o grupo investigado atuava na liberação de emendas entre 2021 e 2024 para os três municípios citados, com pagamento de propinas e manipulação de processos licitatórios.
Entre os investigados estão o deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA), seu assessor Marcelo Chaves Gomes, e gestores públicos de várias cidades da Bahia.
A ação apura o desvio de recursos federais provenientes de transferências do Sistema Único de Saúde (SUS).
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí e Ceará, além do sequestro de bens e valores dos investigados, no montante de R$ 3,5 milhões.
Entre as vítimas do grupo estão os jogadores Gabigol, atualmente no Cruzeiro, e Kannemann, do Grêmio.
Duas das vítimas, identificadas pelas iniciais G. L. S. S. e D. C. G. R. S., chegaram a fazer 21 transferências, que totalizaram R$ 748.575,50.
O Piauí está entre os 12 estados onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.