As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
Segundo a Polícia Federal (PF), o grupo criminoso simulava entrevistas de emprego para conseguir os dados da CNH das vítimas para fraudar financiamentos de veículos.
Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ji-Paraná (RO) na quinta-feira, além disso, foi determinada uma medida cautelar de sequestro de bens.
Polícia Civil investiga os supostos crimes de fraude licitatória, associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa na pasta.
Segundo as denúncias, os abusos eram cometidos pelo líder durante os atendimentos espirituais. Ele também foi condenado ao pagamento de uma indenização de R$ 50 mil para cada vítima.
"Operação VAR cumpre mandados de busca e apreensão em clubes e residências de dirigentes da Série B do Carioca, investigados por manipulação de resultados. Prisão de "Rei do Rebaixamento" em Dubai impulsiona investigação."
Investigações revelaram que o patrimônio em posse do suspeito não coincidia com o rendimento salarial enquanto gerente. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ji-Paraná, Rondônia.
A operação ocorreu em bares, restaurantes e lojas de roupas em Teresina e Parnaíba.
A operação da PF ocorreu as cidades de Teresina (PI), Pedro II e Timon (MA) e resultou na prisão de quatro pessoas. O prejuízo é superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
As investigações tiveram início após um empresário de Teresina denunciar a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa
As buscas foram conduzidas por investigadores financeiros especializados, com foco em possíveis crimes de “ocultação de fraude fiscal agravada e trabalho clandestino”.
Ao longo de seus 101 anos de história, a instituição teve oito secretários-gerais: um austríaco, quatro franceses, um britânico, um alemão e um norte-americano.
Somente no ano passado, 6.203 veículos foram roubados ou furtados no Piauí, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Em fevereiro, a influenciadora adquiriu uma mansão avaliada em R$ 3,5 milhões, localizada em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro
A seguradora iniciou as investigações após identificar um volume anormal de solicitações de reembolso pelos mesmos beneficiários
Foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Caxias e Pedreiras, ambas no Maranhão
O funcionário foi preso nesta quarta-feira (23), na cidade de São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí. A farsa e o furto foram descobertos após familiares da vítima descobrirem movimentações financeiras na conta bancária dela.
A Polícia Federal revelou que pelo menos três piauienses contrataram os serviços do grupo especializado nas fraudes pelo valor de R$ 2 mil. A PF deflagrou uma operação na última quarta (16) e uma piauiense foi alvo de buscas.
A decisão do Plenário foi tomada na sessão virtual encerrada nesta sexta-feira (18).
Esquema cobrava R$ 2 mil para resolver provas e envolvia cerca de 30 pessoas em quatro estados
Rodrigo Figueiredo Sória, e os outros conselheiros indicados pela Eletrobras pediram e obtiveram permissão da Previc para permanecerem nos cargos até o final de novembro
Policiais federais cumprem sete mandados judiciais, sendo quatro mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão
Além do caso de Tite, outros jogadores de futebol também enfrentaram situações envolvendo fraudes e crimes financeiros
De acordo com a pesquisa da DataSenado, mais de 40,85 milhões de pessoas perderam dinheiro em função de algum crime cibernético
A decisão de bloquear os sites irregulares busca proteger os consumidores e aumentar a transparência no setor