A operação cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado
No decorrer das investigações, já foram identificados 176 benefícios de aposentadoria por idade rural e salário maternidade rural com indícios de fraude
A PF concluiu que as hipóteses de fraude apresentadas no relatório do IVL eram baseadas em teorias sem embasamento científico, muitas oriundas de redes sociais
A diretora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI), Luana Barradas, confirmou, que o órgão possui sistemas de rastreamento das carteiras de habilitação.
O foco é desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo Auxílio Emergencial
Nos vídeos, o humorista aparece tocando instrumentos de percussão à beira de uma piscina e cantando em clima descontraído
A ação foi batizada de Operação Bazófia em alusão à ostentação dos investigados nas redes sociais.
Foram cumpridos 33 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada
A operação "Cribelo” foi deflagrada nas cidades de Teresina e José de Freitas
O plano incluía matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes
A Polícia Federal (PF) anunciou, nesta quinta-feira (21), que todos os indiciados são investigados por crimes como organização criminosa e tentativa de subversão do Estado democrático de Direito.
Utilizando ligações telefônicas e mensagens falsas, os criminosos obtinham informações sensíveis, como senhas e dados bancários
As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
Segundo a Polícia Federal (PF), o grupo criminoso simulava entrevistas de emprego para conseguir os dados da CNH das vítimas para fraudar financiamentos de veículos.
Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ji-Paraná (RO) na quinta-feira, além disso, foi determinada uma medida cautelar de sequestro de bens.
Polícia Civil investiga os supostos crimes de fraude licitatória, associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa na pasta.
Segundo as denúncias, os abusos eram cometidos pelo líder durante os atendimentos espirituais. Ele também foi condenado ao pagamento de uma indenização de R$ 50 mil para cada vítima.
"Operação VAR cumpre mandados de busca e apreensão em clubes e residências de dirigentes da Série B do Carioca, investigados por manipulação de resultados. Prisão de "Rei do Rebaixamento" em Dubai impulsiona investigação."
Investigações revelaram que o patrimônio em posse do suspeito não coincidia com o rendimento salarial enquanto gerente. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ji-Paraná, Rondônia.
A operação ocorreu em bares, restaurantes e lojas de roupas em Teresina e Parnaíba.
A operação da PF ocorreu as cidades de Teresina (PI), Pedro II e Timon (MA) e resultou na prisão de quatro pessoas. O prejuízo é superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
As investigações tiveram início após um empresário de Teresina denunciar a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa
As buscas foram conduzidas por investigadores financeiros especializados, com foco em possíveis crimes de “ocultação de fraude fiscal agravada e trabalho clandestino”.
Ao longo de seus 101 anos de história, a instituição teve oito secretários-gerais: um austríaco, quatro franceses, um britânico, um alemão e um norte-americano.
Somente no ano passado, 6.203 veículos foram roubados ou furtados no Piauí, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.