A ação visa dar cumprimento a 28 mandados de prisão, mais de 30 mandados de busca e apreensão, a interdição de 14 empresas, sendo 9 delas fantasmas e três lojas de carros usados
Se não tomarmos medidas extremas no momento presente, as futuras gerações vão encontrar um mundo totalmente devastado pelas ações do próprio ser humano
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (10) que cerca de 2.040 sites de apostas, conhecidos como "bets".
É essencial retirar os fundos imediatamente, já que os sites irregulares não poderão mais ser acessados a partir de sexta-feira
O cantor foi indiciado em setembro pela Polícia Civil de Pernambuco com suspeita de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu nesta quarta-feira (9) manter o bloqueio de bens do cantor Gusttavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra
As apurações da Polícia Federal revelaram indícios de desvio por meio de criação de associações e empresas, com sócios em comum ou que possuem vínculo entre si.
Haddad também afirmou que o governo prepara o bloqueio a formas de pagamento como cartão de crédito e cartão do Bolsa Família
A influenciadora e sua mãe foram beneficiadas com a decisão do desembargador Eduardo Guillard Maranhão
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, determinou na tarde desta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima.
Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos
Visivelmente abalada, ela desabafou sobre as acusações de envolvimento da mãe em esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
O Fantástico relatou que a Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões da Balada Eventos e o sequestro de imóveis e embarcações em nome da empresa
A advogada estava presa deste a ultima quarta-feira (4) na Colônia Penal Feminina Bom Pastor fica em Recife (PE)
A compra e venda de bens de alto valor em curto espaço de tempo é um método conhecido de lavagem de dinheiro, prática que chamou a atenção das autoridades
A atriz também criticou celebridades, como jogadores de futebol, e o ex-marido, Pedro Scooby, por divulgarem plataformas de apostas
Operação 'Integration', da Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em seis estados. Corporação pediu bloqueio de R$ 2,1 bilhões de vários alvos.
Deolane Bezerra e sua mãe Solange foram presas nesta quarta-feira (4) durante a operação 'Integration'
Ambas estão prestando depoimento no Depatri, situado na Zona Oeste de Recife
Carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações foram apreendidos e foram impostos bloqueios financeiros superiores a R$ 2,1 bilhões
Advogada é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais; sua mãe também foi presa
Ela foi presa e operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro e atividades relacionadas a jogos ilegais
Quatro servidores da Receita Federal do Brasil foram afastados dos respectivos cargos. Foi deferido ainda o sequestro de bens
Operação Integration mira esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
No total, a Justiça decretou a prisão preventiva de quatro pessoas envolvidas nesse esquema.